Nhân viên chi nhánh Ngân hàng ACB lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Văn Quân (SN 1988, thường trú tại phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặng Văn Quân là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Gia Lai - Phòng giao dịch thị xã An Khê .

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, vào đầu năm 2020, Đặng Văn Quân quen biết chị D. thông qua một người bạn. Sau đó, Quân nhiều lần vay tiền chị D. để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng.

Những lần vay trước Quân trả đầy đủ cả tiền gốc và lãi. Tuy nhiên, từ ngày 6/11 đến 25/11/2020, Đặng Văn Quân vay rồi chiếm đoạt của chị D. với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, vào tháng 9/2020, anh B. có mang số tiền 840 triệu đồng đến chi nhánh Ngân hàng ACB An Khê gặp Đặng Văn Quân để trả khoản vay của mình thì Quân nói đưa số tiền trên cho đối tượng để cùng hợp tác trong việc đáo hạn các khoản vay cho khách hàng, lãi suất Quân hứa trả cho anh B. là 0,2%/ngày và được anh B. đồng ý.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2020, anh B. đã nhiều lần đưa tiền cho Quân vay và đều được Quân trả gốc và lãi đầy đủ. Thấy việc cho Quân vay tiền diễn ra thuận lợi nên anh B. nhiều lần đưa tiền cho Quân vay rồi chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Đặng Văn Quân tại cơ quan điều tra.

Tiếp đó, vào khoảng tháng 10/2020, Đặng Văn Quân biết thông tin chị P. có làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng nên đặt vấn đề với chị P. cho đối tượng vay tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng của Quân.

Chị P. tin lời và cho Quân vay 2 lần, sau đó Quân đã trả đủ tiền gốc và tiền lãi. Đến ngày 23/11/2020, Quân gọi điện cho chị P. nói có khoản vay cần đáo hạn với số tiền 1,5 tỷ đồng và được chị P. đồng ý cho Quân vay số tiền trên.

Đến hẹn, Quân trả cho chị P. 2 lần với tổng số tiền 800 triệu đồng. Số tiền còn lại, Quân nói đã sử dụng để đáo hạn ngân hàng cho khách nên chưa trả được cho chị P. nhưng thực chất Quân đã chiếm đoạt.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai có đủ căn cứ xác định từ ngày 23/11/2020 đến 25/11/2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của các cá nhân, Đặng Văn Quân đưa ra thông tin không có thật là cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng cho khách và hứa hẹn trả lãi suất cao để chiếm đoạt của 4 người với tổng số tiền hơn 3.8 tỷ đồng sau đó cắt liên lạc, trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan công an, đối tượng Quân thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tích cực mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Ánh