Nhờ 'cục phó tình báo' chạy án, người phụ nữ mất 2,3 tỷ đồng

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 13/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Dũng (SN 1976, ở Hà Nội) mức án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hải Anh (SN 1969, ở Hà Nội), Nguyễn Huy Toàn (SN 1994, ở Thái Nguyên), Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, ở Bắc Ninh), Lương Văn Thước (SN 1978, ở Hà Nội), Nguyễn Đức Thịnh (SN 1975, ở Hà Nội) mức án từ 3- 16 năm tù về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, ngày 1/12/2022, khi chồng là Nguyễn Văn Toản bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ hình sự và tạm giữ 1 chiếc ô tô hiệu Peugeot về hành vi đánh bạc, để lo cho chồng không bị xử lý hình sự và được trả lại chiếc xe ô tô, chị Lê Thị H. (vợ anh Toản) đã tìm người có quan hệ để “xử lý”.

Thời điểm đó, chị H. được người quen giới thiệu gặp Lương Ngọc Dũng. Dù không phải là cán bộ trong ngành Công an, Dũng tự giới thiệu mình là "cục phó tình báo" thuộc Bộ Công an, còn Nguyễn Hải Anh là vợ và Nguyễn Huy Toàn là thư ký của Dũng.

Khi chị H. đặt vấn đề muốn Dũng giúp "chạy án" cho chồng để anh Toản được "trắng án" và gia đình được nhận lại chiếc xe ô tô, Dũng nói chị H. mọi việc cứ liên lạc với Toàn.

Ngày 4/12/2022, Toàn yêu cầu chị H. chuẩn bị 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng) mang đến đưa cho Dũng để ngay trong hôm sau, Dũng và Hải Anh sẽ lo cho anh Toản "trắng án", trả tự do và được nhận lại xe ô tô.

Tin lời “cục phó tình báo”, tối đó, chị H. đã mang 100.000 USD đến giao cho Dũng và Hải Anh tại nhà của Dũng ở phố Lạc Long Quân, Hà Nội. Nhận tiền của chị H., Dũng lấy 20.000 USD (tương đương hơn 473 triệu đồng) để ăn tiêu.

Ngày 5/12/2022, Dũng và Hải Anh nhờ Nguyễn Đức Thịnh (khi đó đang công tác trong ngành công an) và đưa cho Thịnh 10.000 USD (tương đương hơn 236 triệu đồng) để nhờ "chạy án" cho chồng chị H.

Để tạo lòng tin, Thịnh nói với Dũng và Hải Anh đã đến gặp và đưa tiền cho lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh để lo công việc rồi chiếm đoạt số tiền trên. Đến ngày 7/12/2022, chị H. thấy Dũng, Hải Anh và Toàn không thực hiện được lời hứa nên đã nhắn tin, gọi điện đòi tiền nhưng không được.

Không muốn trả lại tiền, Dũng và Hải Anh đã nhờ bị cáo Lương Văn Thước và Nguyễn Văn Hùng tìm cách giúp đỡ.

Lợi dụng việc mình có cháu dâu đang làm tại Viện KSND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Hùng đã nói với Dũng, Hải Anh và Thước sẽ lo được cho anh Toản tại ngoại với chi phí 400 triệu đồng.

Ngày 9/12/2022, tại quán cà phê gần Viện KSND TP Bắc Ninh, Hải Anh đã đưa cho Hùng 20.000 USD (tương đương hơn 473 triệu đồng) và 14 triệu đồng để Hùng giải quyết công việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hùng cũng đem tiêu xài cá nhân.

1 tháng sau, do giáp Tết Nguyên đán, anh Toản được thay thế biện pháp tạm giam do chị H. có đơn xin bảo lãnh. Khi biết anh Toản được tại ngoại, Hùng đã chia cho Thước 30 triệu đồng trong tổng số tiền hơn 487 triệu đồng Hùng nhận của Hải Anh.

Về phía chị H., sau khi biết mình bị lừa, ngày 23/5/2023, chị đã gửi đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội. Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền mà Nguyễn Hải Anh, Lương Ngọc Dũng và Nguyễn Huy Toàn chiếm đoạt của chị H. là 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng).

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an xác định bị cáo Dũng có 1 biển xe nền xanh, có phù hiệu công an mang tên "Lương Ngọc Dũng - Phó Cục trưởng".

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai biển xe này do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") cho Dũng để làm kỷ niệm. Kết quả xác minh tại Bộ Công an cho thấy, không có cán bộ nào tên Lương Ngọc Dũng, cũng không có cán bộ nào được cấp biển xe trên.

Trà My