Nhóm cho vay lãi nặng 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính 10 tỷ đồng sa lưới

Ngày 04/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Duy.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện các đối tượng có biểu hiện tổ chức cho vay lãi nặng với số tiền rất lớn trên địa bàn tỉnh. Qua xác minh, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng: Phạm Duy (SN 1992); Nguyễn Văn Dũng (SN 1966); Phan Việt Trung (SN 1992), Trần Tuấn Vũ (SN 1990, cùng ngụ phường Sơn Tây, TP.Hà Nội) và Dương Hữu Phúc (SN 1987, ngụ phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) có hành vi vi phạm.

Sau thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, đầu tháng 9/2025, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các lực lượng, đơn vị liên quan tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.

Bước đầu, Công an thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 con dao, 2 cây kiếm, các thẻ ngân hàng, nhiều tờ rơi, các tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án. Khám xét tại nhà trọ của Trung và Vũ ở số nhà thuê tại địa chỉ 07/6 Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Công an phát hiện có 9 viên ma túy tổng hợp.

Một số tang vật trong vụ án

Phạm Duy (giữa) và đồng bọn cho vay hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Theo điều tra, trong vòng khoảng hơn 1 năm (từ năm 2024 đến nay), các đối tượng đã tổ chức cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP Huế vay tiền với lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm (cao gấp 12 đến 31% so với quy định của Bộ Luật dân sự), với hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Hoàng Quân