Nhóm cựu cán bộ Nhà nước gây thất thoát hơn 113 tỉ đồng lĩnh án

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 19-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Thắng - cựu Giám đốc Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội) 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Cùng tội danh trên, Tòa Hà Nội cũng tuyên phạt Trần Thị Lan Hương - cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Artex Hà Nội 8 năm tù; Nguyễn Văn Quân - cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Artex Hà Nội 7 năm tù. Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Đắc Phước - Giám đốc Công ty Đắc Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Uyên - Chủ tịch Hội đồng Công ty An Ninh cùng lĩnh mức án 11 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Ở tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Tòa án Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Hùng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; 3 bị cáo khác lần lượt bị tuyên từ 18 tháng tù đến 30 tháng tù và cùng được hưởng án treo.

Hai bị cáo là Trịnh Hùng Thắng - cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank Tây Hà Nội bị tuyên phạt 5 năm tù; Đoàn Thị Thanh Chuyên - cán bộ tín dụng Agribank Tây Hà Nội bị tuyên phạt 30 tháng tù (hưởng án treo) cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ngoài các mức hình phạt nêu trên, TAND TP Hà Nội còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền mà Unimex Hà Nội bị thiệt hại (bị hại trong vụ án).

Theo cáo trạng truy tố, Phạm Văn Thắng - người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được Unimex Hà Nội giao.

Bị cáo Thắng lợi dụng việc hàng năm Artex Hà Nội được Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, ủy quyền bảo lãnh vay vốn đã thống nhất với Nguyễn Đắc Phước - Giám đốc điều hành Công ty Đắc Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Ninh, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng, rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích.

Qua đó, bị cáo Thắng đã trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 4,8 tỉ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỉ của Nhà nước.

Bị cáo Hương biết rõ việc Công ty An ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Artex Hà Nội vượt quy định của Unimex Hà Nội, nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản hàng quý sai sự thật để che giấu nợ xấu của các doanh nghiệp này.

Bà Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, bị cáo Hương trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Trong số các bị cáo, Trần Quốc Hùng được xác định là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Unimex Hà Nội. Bị cáo Hùng đã trực tiếp xét duyệt, ký phân bố hạn mức tín dụng và ký các Giấy ủy quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng.

Trong khi ấy, nhóm bị cáo từng là cán bộ ngân hàng đã không thực hiện, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tòa thấy các bị cáo làm theo chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh (đang bỏ trốn) nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Lâm Vinh