Nhóm nhân viên thông đồng tham ô hơn 4,6 tỷ đồng của công ty

Ngày 10/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Lê Thị Hồng Nhung (SN 1993), Trần Hải Tình (SN 1992), Nguyễn Thanh Phú (SN 1992, cùng trú Nghệ An) về tội "Tham ô tài sản". Bị cáo Đậu Văn Hùng (SN 1986, Nghệ An) bị truy tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2023, Công ty cổ phần Logicstic SC thuộc một tập đoàn sữa có trụ sở ở Nghệ An ký hợp đồng lao động và phân công Lê Thị Hồng Nhung giữ vị trí nhân viên data.

Nhung có trách nhiệm nhập dữ liệu hệ thống, điều phối hàng, trực tiếp theo dõi mọi hoạt động xuất, nhập hàng hóa và số liệu hàng tồn kho.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, do nắm rõ quy trình xuất, nhập kho, lịch làm việc của các bộ phận và những sơ hở trong công tác kiểm soát nội bộ, Nhung đã lợi dụng quyền truy cập hệ thống quản lý kho, sử dụng tài khoản dành cho cán bộ giám sát kho rồi kết hợp với Nguyễn Thanh Phú (nhân viên thủ kho) và Trần Hải Tình (nhân viên lái xe) để lập chứng từ giả, thao tác dữ liệu trên hệ thống nhằm che giấu sự chênh lệch hàng hóa rồi đem bán.

Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024, Nhung, Phú và Tình đã 6 lần cùng nhau chiếm đoạt hàng hóa. Trong đó, 5 lần ghép hàng vào các chuyến xe hợp pháp, 1 lần lấy hàng nguyên chuyến, chiếm đoạt lô hàng có giá trị hơn 118 triệu đồng.

Từ tháng 5/2024 đến tháng 2/2025, Nhung và Tình đã 17 lần cùng nhau thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty mà không cho Phú biết.

Tình là người trực tiếp lái ô tô vào kho lấy hàng nguyên chuyến rồi bán lại cho Đậu Văn Hùng và một số đối tượng khác để lấy tiền chia nhau.

Trong 17 lần này, tổng giá trị tài sản của công ty bị Nhung và Tình chiếm đoạt là hơn 4,5 tỷ đồng. Tình bán được gần 2,2 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính của Nhung là hơn 1,7 tỷ đồng, Tình thu lợi bất chính hơn 447 triệu đồng.

Như vậy, Nhung và Tình phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng thiệt hại hơn 4,6 tỷ đồng.

Đậu Văn Hùng có 25 lần mua hàng của Tình. Lần đầu tiên, Tình giới thiệu là hàng lỗi, cận hạn sử dụng nên Hùng không biết nguồn gốc của hàng hóa.

Lần thứ 2 mua hàng, do hàng có số lượng lớn, chất lượng bình thường, việc giao nhận diễn ra ngoài giờ hành chính, tại nơi vắng vẻ, không có giấy tờ và giá rẻ hơn thị trường nên Hùng nghi ngờ đây là hàng do nhân viên trong nhà máy đưa ra bán trái phép.

Từ lần thứ 3 trở đi, Hùng biết rõ nguồn gốc trái phép của hàng hóa nhưng vì vụ lợi vẫn mua rồi tiếp tục bán cho người khác để hưởng chênh lệch.

Như vậy, Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 23 lần mua hàng của Tình và Nhung, với tổng giá trị hàng hóa hơn 1,6 tỷ đồng. Hùng thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Nhận thức hành vi của mình là sai, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho công ty. Đại diện công ty cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Hồng Nhung và Trần Hải Tình mỗi bị cáo 15 năm tù; Đậu Văn Hùng 7 năm tù; Nguyễn Thanh Phú 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.