Nhóm thanh niên lừa đảo 19 tỷ đồng ở 'khu Tam Thái Tử' lĩnh án

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Xuân Hải (SN 2005, ở xã An Trường, Hải Phòng) mức án 15 năm tù; Tạ Anh Trường (SN 2005), án 14 năm tù; Lê Quang Khải (SN 2005), 14 năm tù và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) lĩnh 13 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, cả 4 bị cáo là đối tượng không công ăn việc làm và vào tháng 7/2024, được một người cùng xã rủ sang Campuchia làm việc thực hiện các giao dịch chuyển khoản sinh trắc học với mức lương 25.000.000 đồng/tháng nên đồng ý.

Công đưa điện thoại di động và yêu cầu mỗi người tự mua sim điện thoại rồi đến hàng loạt ngân hàng, mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26/3.

Ngày 18/7/2024, Công đưa Hải, Trường, Khải và Cảnh vào TP.HCM và 4 hôm sau, tất cả bắt taxi đến của khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Nhóm 4 bị cáo thuê 4 xe ôm chở sang bên kia biên giới còn đối tượng Công ở lại Việt Nam. Các bị cáo sau đó được đưa đến ở tại tòa nhà trong khu "Tam Thái Tử".

Tại đây, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu Hải, Trường, Khải và Cảnh nộp lại điện thoại, cung cấp tài khoản số ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng rồi phổ biến công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của ổ nhóm là lừa đảo với hình thức giả danh cán bộ các cơ quan chức năng như: Giả danh nhân viên Bưu điện thông báo đơn hàng gửi đi không thành công do có hàng cấm và hướng dẫn liên hệ với Công an để giải quyết; thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự.

Những đối tượng này giả danh cán bộ đội Quản lý Hành chính - Công an các xã, phường, quận, huyện, cán bộ Trung tâm hành chính công gọi điện cho các bị hại ở Việt Nam hoặc hướng dẫn các bị hại cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link "thongtinluutru.org.vn", "chinhphu.thongtincutru.org", "dangkydulieu"…

Nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu người dân đăng ký làm Căn cước công dân cho con; làm thủ tục định danh điện từ mức 2, 3; kê khai thông tin cá nhân, làm thủ tục định danh xe ô tô trong hệ thống dịch vụ công; bổ sung thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu các bị hại cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản trả phí làm hồ sơ từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng nhằm lấy thông tin, chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của bị hại. Tiền này được chuyển vào các tài khoản của Hải, Trường, Khải và Cảnh.

Nhóm 4 bị cáo làm việc liên tục từ 8 giờ đến 23 giờ hàng ngày và được chia làm 2 ca, mỗi ca 02 người; Trường và Hải được xếp vào một ca, còn Khải và Cảnh làm một ca.

Nhiệm vụ của nhóm Hải, Trường, Khải, Cảnh là xác thực sinh trắc học khuôn mặt cho các đối tượng người Trung Quốc để chuyển khoản số tiền chiếm đoạt được sau khi lừa các bị hại là người Việt Nam. Các đối tượng người Trung Quốc đăng nhập tài khoản ngân hàng và yêu cầu người trong nhóm của Trường xác thực khuôn mặt để chuyển tiền tiếp đến các tài khoản khác.

Theo cáo buộc, chỉ trong vòng một tháng ở Campuchia, nhóm Nguyễn Xuân Hải, Tạ Anh Trường, Lê Quang Khải, Nguyễn Tuấn Cảnh cùng đồng phạm đã thực hiện 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19,3 tỷ đồng của 23 người bị hại.

Đến ngày 22/8/2024, các tài khoản ngân hàng của Hải, Trường, Khải và Cảnh bị phong tỏa không giao dịch được. Nhóm người Trung Quốc cho các bị cáo trở về Việt Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Minh Ngọc