Nữ 'đại gia' bất động sản chiếm đoạt hơn 41 tỉ đồng, lãnh án chung thân

Ngày 27/9, VKSND TP Đà Nẵng phối hợp với TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đào Thị Như Lệ (SN 1979, trú tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 BLHS; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 BLHS; “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức” theo quy định Điều 341 BLHS.

Theo cáo trạng, quá trình làm ăn, Lệ quen biết với Dương Thị Ngọc Anh (SN 1979, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là nhân viên hợp đồng làm việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Thời điểm này, bị cáo Lệ vay tiền của nhiều người và bị thúc ép trả nợ nên nhờ Ngọc Anh cho mượn 19 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt sổ đỏ) của công dân làm thủ tục gửi tại văn phòng để đưa cho các chủ nợ nhằm giãn nợ.

Đến tháng 8/2020, bà Lệ vẫn chưa trả được nợ, bị nhiều người đe dọa nên đi khỏi nơi cư trú. Lúc này các thủ tục đến hạn phải giải quyết cho công dân, Ngọc Anh không lấy lại được các sổ đỏ nên bị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà phát hiện sự việc và trình báo Công an.

Việc Ngọc Anh lấy các sổ đỏ đưa cho Lệ dẫn đến việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà trả kết quả giải quyết hồ sơ cho các công dân có liên quan trễ hạn từ 5 ngày đến 40 ngày làm việc so với quy định.

Bị cáo Lệ tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Được biết, Đào Thị Như Lệ từng là một đại gia bất động sản, sở hữu nhiều "đất vàng" tại Đà Nẵng, tổng giá trị tài sản ước tính hàng nghìn tỉ đồng. Cuối năm 2019, do COVID-19, bất động sản đóng băng khiến Lệ không có đủ tiền để kinh doanh nên tìm đến người cho vay lãi nặng để vay tiền trả lãi ngân hàng cho các khoản nợ hàng trăm tỉ đồng. Chỉ trong thời gian ngắn Lệ đã gánh món nợ hàng ngàn tỷ đồng và vỡ nợ. Đó cũng là lý do khiến Lệ bắt đầu “đưa chân” vào con đường tù tội vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định từ khoảng tháng 1/2020 đến tháng 7/2020, Đào Thị Như Lệ có hành vi đưa thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng các lô đất hoặc tự ý sử dụng các Giấy chứng nhận mượn từ Ngọc Anh đưa cho người khác nói là tài sản của mình chưa sang tên để làm tin, qua đó nhận và chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại số tiền 41,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Lệ còn “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”. Cụ thể, từ ngày 26/3/2020 đến ngày 31/3/2020, ông Phạm Thanh cho Lệ vay tổng cộng 40 tỉ đồng với lãi suất 5%/tháng, thời hạn cho vay là 30 ngày, khi giao nhận tiền ông Thanh trừ trước 1 tháng tiền lãi.

Đến ngày 8/5/2020, ông Thanh đe dọa, yêu cầu Lệ ký vào "Hợp đồng thỏa thuận về việc đặt cọc mua bán bất động sản”, tài sản là 3 lô đất thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Để có thời gian thu xếp trả nợ, khoảng tháng 6/2020, Lệ liên hệ qua mạng internet với một thanh niên (không rõ lai lịch địa chỉ) đưa mẫu văn bản của ngân hàng để người này chỉnh sửa, làm giả văn bản thỏa thuận ba bên về việc chuyển nhượng tài sản với giá 500 nghìn đồng đưa cho Phạm Thanh.

Vụ án này, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 18/8/2022. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2022/HS-ST ngày 18/8/2022 của TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Dương Thị Ngọc Anh 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuyên Đào Thị Như Lệ 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo Đào Thị Như Lệ phải thi hành là tù chung thân.

Sau khi xử sơ thẩm, vụ án bị kháng cáo. Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 24/2023/HS-PT ngày 13/3/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật (giữ nguyên phần tuyên án đối với Dương Thị Ngọc Anh).

Sau khi điều tra lại, bản cáo trạng số 146/CT-VKS-P2 ngày 27/8/2024 của VKSND TP Đà Nẵng, truy tố Đào Thị Như Lệ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 356 của BLHS, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của BLHS và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại khoản 1 Điều 341 của BLHS.

Sau quá trình xét xử, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Đào Thị Như Lệ mức án 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; chung thân tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là chung thân.

PV