Nữ môi giới bất động sản lừa hơn 229 tỷ đồng bằng 'siêu dự án đất vàng'

Bị cáo Hương tại tòa.

Ngày 18-5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xét xử bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (sinh năm 1974, trú phường Tây Hồ, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị hại trong vụ án là bà Vũ Thị H (sinh năm 1963, ở Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hương làm nghề kinh doanh bất động sản. Khoảng tháng 8-2018, biết bà H. có nhu cầu đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê, Hương giới thiệu khu đất tại số 36 phố Trần Hưng Đạo với giá chuyển nhượng khoảng 400 triệu đồng/m².

Tuy nhiên, trên thực tế, khu đất này đã được giao cho Nhà máy văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý, sử dụng. Năm 2014, UBND thành phố Hà Nội từng giao UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) tiếp tục giải phóng mặt bằng để xây trường tiểu học nhưng chưa thể thực hiện do vướng biệt thự bảo tồn và sự không đồng thuận của các hộ dân.

Mặc dù nắm rõ tình trạng pháp lý của khu đất, bị cáo vẫn cam kết có thể giúp mua toàn bộ khu đất. Tin tưởng, ngày 27-8-2018, bà Hoa chuyển 5 tỷ đồng đặt cọc.

Để tăng độ tin cậy, Hương còn nhờ một người từng là cán bộ cơ quan nhà nước ký vào mục người làm chứng trong hợp đồng đặt cọc. Sau đó, bà H. tiếp tục chuyển thêm 20 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, bị cáo thường xuyên gửi hình ảnh thể hiện đang làm việc với lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo niềm tin rằng mình có khả năng hoàn tất các thương vụ đất đai giá trị lớn.

Trong quá trình này, Hương còn giới thiệu thêm một khu đất tại địa chỉ 47F phố Ngô Quyền để bà H. đầu tư. Cơ quan tố tụng xác định địa chỉ này không tồn tại nhưng bị cáo vẫn đưa thông tin nhằm tiếp tục nhận tiền từ bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, để củng cố lòng tin, Hương còn nhờ người đại diện của bà H. đi nhận hộ bộ hồ sơ đất đai tại cơ quan thuộc UBND quận Hoàn Kiếm (cũ). Những động thái này khiến bị hại tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền.

Tổng cộng, bị cáo bị xác định đã chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng của bà H. Sau khi nhận tiền, từ tháng 8-2018 đến tháng 12-2020, Hương thực hiện 899 giao dịch chuyển khoản đến nhiều tài khoản khác nhau với tổng giá trị hơn 193 tỷ đồng, đồng thời rút khoảng 35 tỷ đồng tiền mặt để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.

Với hành vi trên, cấp sơ thẩm tuyên phạt Đặng Thị Thanh Hương mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, Hương trình bày rằng trong quá trình bị tạm giam chưa có cơ hội trao đổi với bị hại, đồng thời mong được xem xét tình tiết giảm nhẹ do từng tham gia hoạt động thiện nguyện nhiều năm.

Trong khi đó, bị hại Vũ Thị H đề nghị hủy án để điều tra lại, cho rằng số tiền thực tế bị chiếm đoạt không phải hơn 229 tỷ đồng như bản án sơ thẩm xác định mà lên tới hơn 533 tỷ đồng, bao gồm tiền chuyển khoản và tiền mặt.

Bà H. cũng đề nghị làm rõ dòng tiền bị cáo đã nhận và sử dụng vào mục đích gì, đồng thời cho biết đến nay chưa được nhận khoản 1,2 tỷ đồng mà bản án sơ thẩm đề cập là bị cáo đã hoàn trả. Theo bị hại, gia đình hiện gặp nhiều khó khăn, vẫn phải thuê nhà sinh sống và liên tục bị người cho vay tiền thúc giục trả nợ.

“Hoàn cảnh gia đình tôi đang cực kỳ bi đát”, bà Hoa trình bày tại tòa.

Phát biểu quan điểm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo, đồng thời xem xét chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại để điều tra lại một số nội dung.

Tuy nhiên, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của cả bị cáo lẫn bị hại. Vì vậy, tòa quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thanh Hương mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với khoản tiền khác mà bị hại cho rằng đã giao cho bị cáo nhưng chưa được xem xét trong vụ án hình sự, Hội đồng xét xử dành quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác để yêu cầu giải quyết.