Ông trùm lừa đảo Chen Zhi cũng là nạn nhân một vụ lừa đảo

Chân dung ông trùm Chen Zhi

Năm 2021, khi doanh nhân gốc Hoa Chen Zhi đang xây dựng một đế chế trị giá hàng tỉ USD thì tại văn phòng gia đình của ông ở Singapore, nhân viên bắt đầu gặp phải những trục trặc kỹ thuật tưởng như nhỏ nhặt.

Ban đầu, một số người gặp khó khi kết nối với máy photocopy. Vài ngày sau, thẻ ra vào cửa cũng ngừng hoạt động. Khi quyền truy cập được khôi phục, họ nhanh chóng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều: hàng triệu đô la đã bị rút khỏi các tài khoản ngân hàng của Chen Zhi.

Giờ đây, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia bị cáo buộc điều hành một mạng lưới kinh doanh toàn cầu dựa trên lao động cưỡng bức, tống tình qua mạng và các chiêu trò lừa đảo kiểu “pig-butchering”. Thế nhưng, trong nhiều năm ở Singapore, ông lại là nạn nhân của một vụ gian lận tài chính.

Cuộc chiến pháp lý ở Singapore

Trong các vụ kiện do văn phòng gia đình của Chen Zhi đệ trình giai đoạn 2021–2022, cựu giám đốc điều hành David Wong bị cáo buộc đã “chiếm đoạt” 5,84 triệu đô la Singapore (tương đương 4,5 triệu USD) từ tài khoản của Chen tại ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC). Theo hồ sơ tòa, Wong từng là giám đốc duy nhất của công ty gia đình trước khi bị sa thải vào tháng 7.2021.

Hơn 80 tài liệu liên quan đến vụ kiện đã phơi bày mạng lưới tài chính phức tạp mà Chen xây dựng ở Singapore, cùng cách ông tận dụng chính sách miễn thuế của cơ quan quản lý. Những tài liệu này cũng cho thấy khía cạnh hành chính tỉ mỉ trong hoạt động của văn phòng gia đình, qua đó hé lộ cách một người bị Mỹ gọi là “trùm tội phạm toàn cầu” lại có thể hoạt động công khai ở Singapore suốt nhiều năm.

Trong một chuỗi email, nhân viên bàn luận về việc báo cáo lên Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) để duy trì ưu đãi thuế, rồi ngay sau đó chuyển sang cập nhật kế hoạch chuyển 388 kg rượu whisky từ kho ngoại quan Geneva về Singapore. Wong viết: “Ông ấy đã thử loại whisky Thụy Sĩ. Tất cả đều rất tuyệt”.

Từ đại gia đến “cư dân tiềm năng”

Khi gặp Wong vào giữa năm 2017, Chen Zhi - khi ấy mới 37 tuổi - đã là người giàu có. Theo lời khai của Wong, ông muốn đầu tư sâu hơn vào Singapore để xin thẻ thường trú nhân.

Cả hai hành động nhanh chóng: chỉ trong năm đó, Chen chi gần 40 triệu đô la Singapore mua bất động sản hạng sang. Đến năm 2018, Wong - một công dân Singapore - đã hoàn tất hồ sơ với ngân hàng, Cơ quan Phát triển Kinh tế (EDB) và MAS, thành lập văn phòng gia đình DW Capital Holdings Pte, sau đó được miễn thuế.

Những năm tiếp theo, Chen sống xa hoa: mở rộng tập đoàn ra toàn cầu, sở hữu nhiều xe Toyota Alphard và Mercedes-Maybach, chuộng trà Trung Hoa thượng hạng có giá tới 100.000 USD mỗi bánh, và thường đeo đồng hồ Richard Mille hoặc Patek Philippe.

Wong thuê đội ngũ riêng và lập hàng loạt công ty cho chủ nhân. Hồ sơ tòa ghi nhận hơn nửa tá quan hệ ngân hàng: từ OCBC, Bank of Singapore, Deutsche Bank, Maybank, UOB-Kay Hian đến J. Safra Sarasin.

Khi được hỏi, Deutsche Bank và EDB từ chối bình luận, viện dẫn lý do “đang điều tra hình sự”; còn OCBC khẳng định tuân thủ nghiêm ngặt quy định chống rửa tiền.

Wong cũng thành lập CMFO Pte, công ty phục vụ các gia đình siêu giàu châu Á, kiêm đầu tư công nghệ và bất động sản. Ông có quyền ký và ủy quyền giao dịch trên nhiều tài khoản.

“Câu lạc bộ” và sự sụp đổ

Ngày 31.5.2021, Wong được triệu tập đến họp tại “Club House”, một căn hộ xa hoa trong tòa Le Nouvel Ardmore trị giá 16,2 triệu SGD, được cải tạo thành phòng họp với bể jacuzzi, quầy cigar và khu karaoke.

Theo hồ sơ, cuộc họp bàn về kế hoạch tái cấu trúc toàn bộ hệ thống tài chính. Nhóm kiểm toán do Karen Chen Xiuling đứng đầu yêu cầu quyền truy cập các tài liệu mà Wong từng nộp cho ngân hàng và cơ quan chức năng, bao gồm cả bản “nguồn gốc tài sản” do chính Wong soạn.

Tới cuối tháng 6, khi Wong vẫn chưa bàn giao đủ hồ sơ, các câu hỏi của kiểm toán viên trở nên gay gắt hơn. Karen Chen phát hiện một số công ty của Chen lại trả tiền cho nhau, bao gồm 535.209 USD “phí quản lý”. Khi bà đến văn phòng, mọi nơi đầy hộp rượu gin giá rẻ Lubuski từ Ba Lan và những thùng rượu chưa mở. Wong thì xin nghỉ bệnh và né tránh liên lạc.

Ngày 5.7, khi nhóm của Chen đến tòa Duo Tower làm việc, thẻ ra vào bị khóa. Ban quản lý tòa nhà nói chỉ nhân viên của Wong mới có thể mở khóa. Wong bị bãi nhiệm chức giám đốc ngay hôm sau, nhưng văn phòng vẫn đóng kín.

Khi nhóm kiểm toán đến ngân hàng OCBC tra cứu, họ bị từ chối. Bảng sao kê cho thấy hàng triệu đô la đã luân chuyển giữa các tài khoản, trong đó có những cái tên gần giống công ty riêng của Wong. Tại UOB-Kay Hian, nhân viên ngân hàng xác nhận Wong từng bị chặn khi cố chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Đến khi họ vào được văn phòng ngày 12.7, mọi thứ gần như trống rỗng – tủ lạnh trơ trọi, máy in bị ngắt...

Kết cục trớ trêu

Những năm sau đó, đội ngũ của Chen truy kiện Wong ráo riết để thu hồi tiền. Wong, 55 tuổi, phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng ông hành động hợp pháp và các tài liệu đều có thể tìm thấy từ bên thứ ba. Ông vắng mặt trong nhiều phiên tòa, viện lý do sức khỏe.

Tháng 12.2022, Tòa án Tối cao Singapore tuyên phán quyết mặc định, buộc Wong và công ty liên quan bồi thường hơn 12 triệu SGD, sau đó ông xin phá sản.

Nhưng trớ trêu thay, người “thắng kiện” là Chen Zhi giờ lại đối mặt với vòng lao lý quốc tế. Ông và Karen Chen nằm trong danh sách 18 cá nhân bị Mỹ trừng phạt, trong khi chính quyền Singapore tịch thu hơn 150 triệu SGD tài sản, gồm du thuyền và 11 chiếc xe hơi.

Lúc này, văn phòng gia đình của Chen tại Singapore, cửa đã khóa, đèn tắt, và không ai biết ông đang ở đâu.

Bùi Tú