Phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng sử dụng trí tuệ nhân tạo để rửa tiền

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Thái Bình, cơ quan này vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can 21 đối tượng về các tội danh nêu trên.

Trong đó 14 bị can bị cáo buộc có hành vi đánh bạc, 7 người liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Công cụ thực hiện việc đánh bạc.

Trang mạng cá cược trực tuyến KUBET – có máy chủ đặt tại nước ngoài – được xác định là nền tảng trung tâm trong đường dây này với hàng loạt tên miền khác nhau, cho phép người chơi tại Việt Nam đăng ký tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng để tham gia các trò cá cược như xổ số, bóng đá, tài xỉu... Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, hệ thống này đã ghi nhận hơn 1 triệu tài khoản người chơi và khối lượng giao dịch vượt mức 1.000 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây rửa tiền là Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Đối tượng này được xác định đã móc nối với một người Việt Nam tên Thu đang sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc) để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng và điều hành hoạt động rửa tiền thông qua các phần mềm điều khiển từ xa.

Nhóm này đã thuê các địa điểm tại Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) và tổ 11–12 (phường Tiền Phong, TP Thái Bình) để lắp đặt thiết bị công nghệ phục vụ việc điều phối dòng tiền. Tại đây, các đối tượng cài đặt ứng dụng internet banking, kết nối với hệ thống ngân hàng, sau đó điều khiển từ xa nhằm chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án.

Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng AI để tạo video sinh trắc học giả mạo, qua mặt hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận thủ đoạn rửa tiền tinh vi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho thấy mức độ phức tạp, nguy hiểm của loại tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh số hóa.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng liên quan để phục vụ điều tra và mở rộng chuyên án. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi cụ thể của các đối tượng trong đường dây, trong đó đã xác minh được 14 người liên quan đến hành vi rửa tiền.

Vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng, không chỉ bởi quy mô tài chính vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng, mà còn bởi việc lần đầu xuất hiện thủ đoạn rửa tiền bằng AI tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ thống tài chính và công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Minh Đức