Phá đường dây lừa đảo gần 400 tỷ đồng qua mạng internet

Đối tượng Lê Thành Nhân - mắc xích trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Đầu tháng 11/2020, Phòng An ninh mạng và Sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPCNC) Công an tỉnh TT-Huế nhận được đơn trình báo của bà T.T.R và H.T.T.T (cùng trú tại TT-Huế) về việc bị một nhóm đối tượng giả danh nhân viên sân bay cấu kết với một đối tượng người nước ngoài lừa đảo số tiền hơn 700 triệu đồng

Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng ANM&PCTPCNC phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TT-Huế, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ-Bộ Công an và Công an TPHCM xác lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ đường dây lừa đảo này.

Nhân khai với công an, kẻ này đóng giả nhân viên sân bay khi tham gia đường dây lừa đảo với số tiền phạm tội lên đến gần 400 tỷ đồng.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định một đối tượng có liên quan đến đường dây lừa đảo trú tại TPHCM. Sau nhiều ngày theo dõi, đầu tháng 12, công an tiến hành bắt giữ là Lê Thành Nhân (SN 1989, trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An; làm nghề lái xe tại TPHCM)

Nhân khai nhận, vào khoảng tháng 5/2020, qua giới thiệu, đối tượng này làm quen và được một người phụ nữ (trú tại Campuchia) rủ tham gia vào một đường dây người nước ngoài lừa đảo tại Việt Nam. Vai trò của Nhân là chịu trách nhiệm liên lạc, nhận và chuyển tiền của các bị hại cho người phụ nữ này.

Từ những thông tin của đối tượng Nhân và của các bị hại cung cấp, cùng kết quả công tác điều tra xác minh, trong thời gian ngắn, lực lượng công an vạch trần thủ đoạn lừa đảo của đường dây tội phạm này.

Thông qua mạng xã hội Whatsapp, một số đối tượng người Niegeria giả là quân nhân, bác sĩ nước ngoài… kết bạn, làm quen với phụ nữ Việt Nam. Sau một thời gian trò chuyện, ngỏ lời yêu đương, nhóm đối tượng người nước ngoài này sẽ bày tỏ muốn tặng quà, gửi ngoại tệ có giá trị cao cho các bị hại hòng làm mồi nhử.

Khi có được thông tin của bị hại, chúng chuyển cho các đối tượng khác sinh sống ở Campuchia để lấy thông tin các tài khoản ngân hàng; sau đó các đối tượng ở Campuchia sẽ cung cấp thông tin cho Lê Thành Nhân tại Việt Nam.

Lúc này, Nhân giả danh nhân viên quản lý và giao hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất gọi điện, thông báo cho các bị hại có một kiện hàng của người thân từ nước ngoài gửi về, yêu cầu bị hại nộp các khoản phí qua các tài khoản ngân hàng để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Với số tiền chiếm đoạt được, trong 2 tháng đầu tiên, đối tượng Lê Thành Nhân được hưởng 10%; những tháng tiếp theo Nhân được trả công 12 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, từ công tác điều tra mở rộng án, lực lượng Công an còn phát hiện nhóm đối tượng người Niegeria kết bạn với một số nam giới tại Việt Nam, tạo giả các hợp đồng làm ăn với số tiền lớn cần chuyển tiền về Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tiền..

Bằng những thủ đoạn này, chỉ từ tháng 6 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ tại phòng trọ của Nhân ở TPHCM 4 máy điện thoại, 16 sim số điện thoại, 1 quyển sổ mà đối tượng Nhân dùng ghi chép thông tin liên quan đến hoạt động lừa đảo, cùng nhiều vỏ sim điện thoại khác.

Ngọc Văn