Phá đường dây lửa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Đinh Quốc Tuấn (36 tuổi, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thắm (33 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (33 tuổi, trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

2 bị can bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” gồm: Nguyễn Phúc Vinh (24 tuổi, trú huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Nhữ Thị Nguyên (25 tuổi), trú quận 7, TP Hồ Chí Minh.

3 bị can Tùng, Thắm, Tuấn (từ trái sang) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liều điều tra ban đầu, Công an Hà Tĩnh phát hiện nhóm “Data chất lượng toàn quốc” với gần 1.000 thành viên. Trên nhóm này có tài khoản facebook “Thư Vũ” do đối tượng Nhữ Thị Nguyên quản lý và sử dụng, thường xuyên đăng bài bán dữ liệu cá nhân như: thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản...

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên (sống chung với Vinh như vợ chồng) đã nhiều lần thu thập, mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận.

Bằng cách lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram... Nguyên và Vinh đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng còn phát hiện một nhóm tội phạm khác do mua được dữ liệu cá nhân từ Vinh và Nguyên để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, cuối tháng 9/2022, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm và Nguyễn Xuân Tùng đã lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống các trang web của ngân hàng và Công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua.

Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân và bị chúng chiếm đoạt...

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2022 - 3/2023, nhóm đối tượng Tuấn, Thắm, Tùng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là bị hại của vụ án thì liên hệ ngay với Công an tỉnh Hà Tĩnh theo địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; SĐT 069.2628312, để được giải quyết.

Bá Mạnh