Phát hiện đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng, giao dịch phát sinh lên tới nhiều tỷ đồng
Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, mới phát hiện một trường hợp có dấu hiệu mua bán, trao đổi tài khoản cá nhân trái phép.
Đối tượng là Đ.T.X. (sinh năm 1997, trú tại Tổ dân phố công trường 5, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) có hành vi bán tài khoản ngân hàng cá nhân nhằm mục đích trục lợi.
Trong năm 2023, Đ.T.X. tham gia một hội nhóm trên không gian mạng chuyên mua bán tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng sử dụng thông tin cá nhân để mua nhiều sim và đăng ký nhiều tài khoản tại các ngân hàng rồi bán lại cho một đối tượng khác với tổng số tiền 4.500.000 đồng.
Qua kiểm tra lịch sử giao dịch, các tài khoản này phát sinh hàng chục nghìn giao dịch trong thời gian ngắn với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng, có dấu hiệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, cho vay nặng lãi và rửa tiền.
Công an phường Cam Đường đã tiến hành triệu tập, làm việc với đối tượng; lập hồ sơ ban đầu, yêu cầu đối tượng khóa ngay các tài khoản cá nhân đã bán nhằm ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời gian gần đây, các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh để dụ dỗ người dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên, mở hoặc cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng; yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thẻ ATM, số điện thoại, mã xác thực… Những tài khoản này bị sử dụng làm trung gian cho các hành vi vi phạm pháp luật.
Thực tế cho thấy, nhiều tài khoản đã bị lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến và giao dịch tài chính xuyên biên giới nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
Cơ quan Công an khẳng định, hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 7 năm theo quy định của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, tài khoản có thể bị phong tỏa, số tiền bị tịch thu và chủ tài khoản bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro.
Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hoạt động liên quan đến mua bán, cho thuê tài khoản; đồng thời thận trọng với các lời mời chào “việc nhẹ, lãi cao”. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xử lý.
Tin nóng
Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường là ngôi nhà - nơi phát hiện có người tử vong ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến. Một người thân của gia đình này cho biết, 4 người trong ngôi nhà nêu trên đều đã tử vong.
Khoảng 17h ngày 10/4, một đám cháy lớn bùng phát từ nhà hàng Cua Sông trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Sau đó, đám cháy lan sang 3 ngôi nhà liền kề.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ để chiếm đoạt tiền của người bị hại có nhu cầu mua nhà ở xã hội (NƠXH) xảy ra tại TP Hà Nội.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 10/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến việc chuyển nhượng trái quy định khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn (Quận 4 cũ, nay là phường Xóm Chiếu).
Thêm hai cán bộ Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam do thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3,5 tỷ đồng.
Công ty dịch vụ Công ích quận 11 (TP.HCM) đã nhận lại mặt bằng hơn 525 m² và hơn 2,1 tỉ đồng tiền thuê mặt bằng.
Tin mới
Tối 10-4, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục bảo vệ, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ 4 người tử vong trong một ngôi nhà ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến, Gia Lai).
Vài giờ sau khi thực hiện loạt hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm và livestream trên TikTok để 'câu view', nhóm thanh, thiếu niên trú tại phường Phố Hiến (Hưng Yên) bị cơ quan công an triệu tập, lập biên bản xử lý theo quy định.
Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 34 – Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa triển khai kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở trên địa bàn xã Chuyên Mỹ. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và giữ vững an ninh trật tự trong mùa nắng nóng năm 2026.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ mới ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Hoàng Trọng Lợi - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.
Ngày 10-4, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn năm 2026, nhằm kiện toàn lực lượng tham gia giải quyết tranh chấp lao động từ cơ sở.
Ngày 10/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên' xảy ra tại xã Lục Sơn, liên quan Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam.
Theo Công an TP Hà Nội, Công an phường Ô Chợ Dừa đã bắt giữ đối tượng Đỗ Duy Minh (SN 1983; trú tại: phường Hồng Hà, TP Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án khai thác tài nguyên trái phép tại Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam khi phát hiện doanh nghiệp khai thác vượt phạm vi được cấp phép.