Phát lộ sự thật 'động trời' từ 800 triệu đồng không rõ nguồn gốc của 2 thanh niên mang lượn phố

Theo tư liệu vụ án, khoảng 5h ngày 18/8/2021, tổ công tác Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khi tuần tra kiểm soát thì phát hiện 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thành (SN 1999, trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) đi xe máy có biểu hiệu nghi vấn. Lập tức, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện Thành và Trọng mang theo 800 triệu đồng.

Tại chỗ, 2 đối tượng khai vừa rút tiền tại cây ATM của ngân hàng MB Bank trên đường Phạm Hùng. Tuy vậy, Thành và Trọng không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên. Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, dẫn giải 2 thanh niên đến cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm để đấu tranh, làm rõ. Từ đó, cơ quan chức phát hiện đường dây đánh bạc nghìn tỷ do ông trùm Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại quận Ba Đình cầm đầu.

Kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Minh Thành. Ảnh: TL

Theo cáo trạng, năm 2017, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở quận Ba Đình, Hà Nội) nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính.

Tới cuối năm 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, rồi bàn với Vũ Tiến Duy (sau thuê Bùi Nhật Anh), Trần Đức Cường (sau đó thuê thêm Phạm Trung Thành) cùng tham gia viết code phần mềm game bài và lấy tên là SOCVIP.

Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Đến tháng 1/2020, game bài được đưa vào hoạt động.

Game bài SOCVIP hoạt động đến tháng 2/2021, được Thành đổi tên thành SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới VUACLUB. Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: Tài xỉu, mini jackpot, chim điên...

Để tham gia, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức: Nạp tiền qua ví điện tử Momo, qua thẻ cào điện thoại, Viettel Pay hoặc bằng cách chuyển khoản cho đại lý.

Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game là hơn 1.184 tỷ đồng để đánh bạc.

Tang vật vụ án. Ảnh: TL

Điều đáng nói, trong tổng số 42 người đánh bạc, Bùi Thị Thương và Bùi Thị Quang là 2 người mất nhiều tiền nhất.

Cụ thể, Bùi Thị Thương dùng hai số điện thoại tải game VUACLUB, đăng ký các tài khoản có tên nhân vật là "Chihoatop1", "Thương199811", "Bomayxinmay".

Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 18/8/2021, Thương sử dụng nhân vật "Chihoatop1" tham gia đánh bạc nhiều lần tổng số hơn 50,8 tỷ VUA (tương đương hơn 42,3 tỷ đồng).

Cùng khoảng thời gian trên, Thương sử dụng nhân vật "Thuong199811" đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 60,8 tỷ VUA (tương đương hơn 50,7 tỷ đồng)

Với nhân vật "Bomayxinmay", Thương có 184 lần đánh bạc, tổng giao dịch là hơn 47,4 tỷ VUA (tương đương hơn 39,5 tỷ đồng).

Tổng số tiền Thương sử dụng đánh bạc là hơn 132,4 tỷ đồng và bị thua hết.

Trong khi đó đối với Bùi Thị Quang, bị can tải game VUACLUB, đăng ký tài khoản có tên nhân vật "Booon2016" qua số điện thoại 0987.819.6xx. Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 18/8/2021, Quang tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số tiền hơn 112,4 tỷ đồng và bị thua hết.

Xác định 4 đường dây mua bán người tự vụ 40 nạn nhân tháo chạy từ casino

Chi Lê