Phê chuẩn khởi tố 'ông trùm' đường dây đa cấp xuyên quốc gia bán thực phẩm chứa chất cấm

4 bị can cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp", gồm: Tất Văn Hào (SN 1977, trú tại 26B, đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh); Lim Choon Foong (tức Nick Lim, SN 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại phòng 1703, tầng 17, chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh); Voòng Tú Thanh (SN 1978, trú tại 11/7 Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh; Lê Ngọc Mỹ (SN 1987, trú tại 19/36 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).

Bị can Lim Choon Foong (trái) và Tất Văn Hào tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Phú Thọ)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Tất Văn Hào và Lim Choon Foong là 2 đối tượng cầm đầu đường dây đa cấp kinh doanh thực phẩm này.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đường dây kinh doanh đa cấp này với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó có hơn 107.000 thành viên là người Việt Nam, trú tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Số còn lại là người nước ngoài, thuộc nhiều quốc gia trên thế giới.

Đáng chú ý, đường dây này kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan điều tra tiến hành các biện pháp tố tụng đối với Voòng Tú Thanh. (Ảnh: CA Phú Thọ)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng có dấu hiệu “thổi phồng” công dụng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá. Đến ngày 14/5/2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Tất Văn Hào, Lim Choon Foong (tức Nick Lim), Voòng Tú Thanh và Lê Ngọc Mỹ.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai Lê Ngọc Mỹ. (Ảnh: CA Phú Thọ)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2019, Tất Văn Hào thành lập, đại diện Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam (tại số 109, đường số 22, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh) để bán các loại thực phẩm như: Nước trái cây hỗn hợp Multi Juice; Nhau thai hươu Lucenta; Kem Bitney Multi Cream. Sau đó, Hào cùng Nick Lim tổ chức kinh doanh các sản phẩm theo hình thức đa cấp theo “mô hình nhị phân”.

Đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam đã bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Tất cả các sản phẩm bán ra của Công ty đều được đội giá gấp hàng chục lần so với giá nhập.

Đáng chú ý, năm 2022 - 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang - Bộ Y tế, kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất “Tadalafil”. Đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Công an tỉnh Phú Thọ kiểm đếm tang vật thu giữ. (Ảnh: CA Phú Thọ)

Quá trình khám xét, bước đầu Cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền gần 2 tỉ đồng; 3 xe ô tô, 15 điện thoại di động; 7 máy tính xách tay; 41.800 hộp trà Multi Juice; 3 con dấu tròn có tên Công ty THHH Thương mại đầu tư BITNEY Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư BITNEY Việt Nam; Công ty TNHH BITNEY House; 1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng các giấy tờ có liên quan khác.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là đường dây hoạt động vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp có số lượng người tham gia lớn nhất trên toàn quốc, bị lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ. Đặc biệt, đường dây này còn có người nước ngoài trực tiếp tham gia điều hành, tổ chức, thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.

Hiện, VKSND tỉnh Phú Thọ đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ kiểm sát điều tra, đồng thời tiến hành mở rộng vụ án, để sớm đưa các đối tượng vi phạm ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hồng Nguyên