Phú Thọ triệt phá đường dây đa cấp Meta Whale quy mô tiền tỷ

Công an tỉnh Phú Thọ vừa cho biết đã triệt phá thành công đường dây huy động vốn đa cấp trái phép dưới danh nghĩa dự án Meta Whale. Đây là hệ thống có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều tỉnh thành với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Khởi tố 3 bị can điều hành hệ thống Meta Whale

Ngày 17/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Lê Xuân Thắm (sinh năm 1989), Hoàng Thị Thúy (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1978), cùng trú tại thành phố Hà Nội. Các đối tượng bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Trước đó, vào ngày 29/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

Công an triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống meta whale - Ảnh: Công an Phú Thọ

Thủ đoạn lôi kéo và quy mô hoạt động

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tổ chức quảng bá rầm rộ dự án Meta Whale trên không gian mạng. Thủ đoạn của nhóm này là dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Lợi nhuận của người tham gia không đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh mà chủ yếu từ việc hưởng hoa hồng qua giới thiệu, phát triển thêm người mới vào hệ thống. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thu hút gần 2.000 tài khoản tham gia đầu tư tại Việt Nam.

Triệt phá tại hội trường chung cư ở Hà Nội

Ngày 11/10/2025, lực lượng chức năng gồm Phòng An ninh mạng, Phòng An ninh điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Công an phường Hà Đông (thành phố Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một tòa chung cư trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại Hội trường một tòa chung cư - Ảnh: Công an Phú Thọ

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện hơn 100 người đang tham gia sự kiện “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” do Thắm, Thúy và Huyền tổ chức. Quá trình đấu tranh bước đầu cho thấy các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về các mô hình đầu tư công nghệ để trục lợi.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ pháp lý trước khi tham gia các hình thức đầu tư, kinh doanh đa cấp trên không gian mạng để tránh thiệt hại về kinh tế.

Tuệ Nhân