Thu giữ nhiều phong bì tiền tại nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Trong vụ án, ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội); Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) cùng 7 người bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Theo cơ quan điều tra, hai bị can này đã chỉ đạo gây khó khăn trong quá trình cấp giấy phép xuất khẩu lao động hoặc phê duyệt hồ sơ hợp đồng cung ứng lao động ra nước ngoài, buộc doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn".

Kết quả điều tra xác định, ông Hoan nhận tổng số 5,25 tỷ đồng; ông Nam nhận tổng số 7,9 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân hơn 5,6 tỷ đồng.

cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra kê biên 4 bất động sản thuộc sở hữu của vợ chồng bị can Nghiêm Quốc Hưng, Phạm Thị Hạnh trị giá tạm tính khoảng 220 tỷ đồng, đồng thời đề nghị ngừng giao dịch đối với các bất động sản của Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ 39 tỷ đồng, 10 nhẫn vàng, 1 lắc tay vàng.

Khám xét nơi làm việc của ông Hoan, lực lượng chức năng thu giữ 25 phong bì đề tên của các doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền 999.500.000 đồng và 156.100 USD.

Theo kết luận điều tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đơn vị này còn có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.

Các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài nước được giao làm đầu mối, tham mưu cho lãnh đạo Bộ.

Lợi dụng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Nguyễn Bá Hoan đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo Cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp. Theo đó, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.

Những bị can này cũng tự xây dựng quy trình thẩm định, trả lời không đúng quy định pháp luật được xem như một loại "giấy phép con" để tạo rào cản. Doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải chi đối ngoại.

CQĐT kết luận Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long, Công ty Sona.

Bị can Hoan thống nhất với bị can Tống Hải Nam nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp để duyệt cấp phép lao động xuất khẩu. Còn Tống Hải Nam chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho 3 công ty là Hoàng Long, Sona, Incoop3 và chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình xin cấp phép để nhận tiền của doanh nghiệp.

Từ năm 2020 đến 2024, Công ty Sona và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã đưa hơn 15.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng không khai báo thuế với tổng số hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước 241 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật Thành Đô) đã làm trung gian "chạy" giấy phép trọn gói cho 14 doanh nghiệp, nhận 11 tỷ đồng của doanh nghiệp, hưởng lợi hơn 2,6 tỷ đồng và đã môi giới hối lộ số tiền 5,3 tỷ đồng.

Mai Anh