Phục hồi điều tra vụ Agribank Cần Thơ thiệt hại gần 304 tỷ
Sau gần 2 năm đình chỉ điều tra để giám định tài liệu, Công an TP Cần Thơ phục hồi điều tra vụ án liên quan đến nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ Lê Thanh Hải.
Ngày 27/3, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã phục hồi điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).
Quyết định phục hồi điều tra căn cứ trên kết quả định giá lại tài sản thế chấp để xác định giá trị bị thiệt hại. Từ quyết định này, VKSND Cần Thơ tiếp tục truy tố ông Lê Thanh Hải (57 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ) cùng 5 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (áo xanh) tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh.
Tháng 8/2018, TAND TP Cần Thơ trả hồ sơ tại phiên xử sơ thẩm để điều tra lại nhằm xác định giá trị lô đất để từ đó làm rõ thiệt hại.
Kết quả định giá lại xác định giá trị lô đất liên quan là 104 tỷ đồng nhưng bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (41 tuổi, Gám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam) đã thế chấp cho Agribank Cần Thơ để vay gần 232 tỷ đồng. Vì vậy, cơ quan công tố xác định các bị can đã câu kết nâng khống giá trị tài sản thế chấp.
Theo VKSND TP Cần Thơ, tổng giá trị tài sản thế chấp của các bị can bao gồm bất động sản, thiết bị, máy móc… được xác định trên 413 tỷ đồng (vào tháng 8/2018). Tuy nhiên, dư nợ ngân hàng đến nay gần 1.000 tỷ đồng.
Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, năm 2006-2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã lập 7 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề khác nhau và chỉ định nhân viên của mình đứng tên các công ty, doanh nghiệp. Nhân là người đứng ra chỉ đạo, thống nhất mọi hoạt động của các công ty này.
Mục đích lập ra nhiều công ty để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng số tiền vay sai mục đích, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại tài sản rất lớn cho Agribank Cần Thơ.
Tính đến năm 2015, 7 công ty và bị can Nhân đã vay trên 1.500 tỷ đồng. Nhiều khoản vay sau đó rơi vào nhóm nợ xấu, khó có thể thu hồi do các khoản vay chủ yếu để trả lãi, đảo nợ, đầu tư vào bất động sản, sử dụng cá nhân…
Trong đó, Nhân đã mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ trên 303 tỷ đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 5/2018, đại diện VKSND đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Nhân 11-13 năm tù; Lê Thanh Hải 7-8 năm tù và cấp phó Trần Huy Liệu 4-5 năm tù.
Riêng bị cáo Bùi Tuấn Anh (cựu trưởng phòng tín dụng) bị đề nghị 3 năm tù treo. 2 bị cáo Phạm Tường Thi (chủ doanh nghiệp) và Nguyễn Văn Đạt (nhân viên của một doanh nghiệp) cùng mức án tù tương ứng thời gian đã tạm giam.
HĐXX sau đó tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xác định lại thiệt hại và trưng cầu thẩm định giá đối với các tài sản thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay lúc thế chấp.
