Quảng Ngãi: Bắt tạm giam giám đốc lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, trong quá trình thực hiện hồ sơ vay vốn ngân hàng với số tiền 10 tỷ đồng, Huỳnh Ngọc Ánh bị xác định đã có hành vi gian dối nhằm đáp ứng các điều kiện để được giải ngân.

Cơ quan công an tống đạt Lệnh bắt đối với bị can Huỳnh Ngọc Ánh. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Cụ thể, bị can bị xác định đã che giấu thông tin về một số tài sản thế chấp đã được chuyển nhượng trước đó. Đồng thời, đưa vào hồ sơ một số tài sản không còn giá trị sử dụng để làm cơ sở bảo đảm cho khoản vay.

Không dừng lại ở đó, Huỳnh Ngọc Ánh còn bị xác định đã lập và cung cấp các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Những tài liệu này được sử dụng để làm sai lệch thông tin, phục vụ quá trình thẩm định và giải ngân của ngân hàng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, bằng các thủ đoạn trên, Huỳnh Ngọc Ánh đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 1,662 tỷ đồng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời làm rõ toàn bộ hành vi cũng như vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo cá nhân, doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động tín dụng; bảo đảm tính trung thực, chính xác khi cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các tổ chức tín dụng.

Cơ quan công an lưu ý, các hành vi lập khống hợp đồng, hóa đơn; cung cấp thông tin sai sự thật; che giấu tình trạng pháp lý hoặc thực tế của tài sản bảo đảm nhằm mục đích vay vốn, được giải ngân có thể bị xử lý nghiêm nếu đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.

Đối với các tổ chức tín dụng, cơ quan chức năng đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường kiểm tra, xác minh thực tế tài sản bảo đảm, nguồn gốc hồ sơ, chứng từ và tính xác thực của các giao dịch liên quan trước khi quyết định giải ngân. Qua đó, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ thất thoát tài sản.

Người dân, doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu gian lận, bất thường trong hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động tài chính - ngân hàng trên địa bàn.