'Rửa tiền' cho đường dây lừa đảo, nam thanh niên lĩnh án
Ngày 21/4, TAND khu vực 2 – Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Gia Chúc (SN 2004, trú tại TP. Hồ Chí Minh) về tội 'Rửa tiền'.
Theo cáo trạng, vào tháng 11/2024, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Chúc đã tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội Facebook. Tại đây, bị cáo liên lạc với một tài khoản có tên “NH L Chí Hào” – người tự xưng đang làm việc tại Campuchia và có thu nhập cao. Sau khi trao đổi, Chúc được giới thiệu công việc liên quan đến chuyển tiền cho các hoạt động lừa đảo và chi trả tiền đánh bạc.
Để được nhận vào làm, Chúc được yêu cầu mở nhiều tài khoản ngân hàng và làm hộ chiếu để sang Campuchia. Bị cáo đã mở 7 tài khoản ngân hàng đứng tên mình tại nhiều ngân hàng khác nhau.
Bị cáo Chúc tại phiên tòa.
Sau đó, theo hướng dẫn, Chúc xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia và được đưa đến làm việc tại một công ty không rõ tên ở khu tổ hợp Titan, thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.
Tại đây, Chúc làm việc trong một nhóm khoảng 40 người, chịu sự điều hành của các đối tượng người Trung Quốc và một quản lý người Việt Nam tên Phong. Nhiệm vụ của Chúc là sử dụng máy tính để thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.
Đến khoảng tháng 2/2025, Chúc được yêu cầu cung cấp mã QR các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt từ bị hại, sau đó thực hiện xác thực sinh trắc học và chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác nhằm che giấu nguồn gốc.
Dù biết rõ các khoản tiền là do phạm tội mà có, Chúc vẫn tiếp tục tham gia vì mục đích kiếm tiền trả nợ. Thu nhập của bị cáo là tiền lương hàng tháng từ 14 đến 18 triệu đồng, do quản lý trực tiếp chi trả.
Một trong những nạn nhân là anh L.Đ.P (SN 1985, trú tại TP. Huế). Thông qua tài khoản Facebook “Bảo Ngọc”, anh Phú bị dụ dỗ tham gia kinh doanh online trên một trang web giả mạo. Ban đầu, anh nhận được tiền hoa hồng nên tin tưởng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu anh chuyển tiền trước để “xử lý đơn hàng giá trị cao”.
Trong thời gian từ ngày 24/2 đến 6/3/2025, anh L.Đ.P đã 9 lần chuyển tổng cộng hơn 236 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Gia Chúc, Phúc thu lợi bất chính 38 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, Chúc thực hiện nhiều giao dịch chuyển khoản qua các tài khoản trung gian khác nhau, cuối cùng chuyển đến một tài khoản khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Đến ngày 15/3/2025, khi Chúc từ Campuchia nhập cảnh trở lại Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, góp phần tiếp tay cho các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Chúc 3 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/rua-tien-cho-duong-day-lua-dao-nam-thanh-nien-linh-an-519624.html
Tin nóng
Lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ được đối tượng dùng xe ô tô đi vào khu vực cửa khẩu, lợi dụng đêm tối trộm cắp tài sản tại các xe container.
Nguyễn Nam Đại Thuận, kẻ sát hại bốn người trong một gia đình ở Đắk Lắk, bị tuyên án tử hình.
Công an xã Tân An Hội (TPHCM) sau khi nhận tin báo của người dân đã khẩn trương vào cuộc, thu hồi dây chuyền vàng cho người dân ngay trong đêm
Sau hơn 37 giờ mất tích giữa rừng núi hiểm trở ở Tam Đảo, nam sinh 19 tuổi đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng suy kiệt nhưng an toàn. Nghe những gì cậu bạn trải qua trong gần 2 ngày lạc giữa rừng khiến nhiều người cảm thấy nghẹt thở.
Sở Y tế Phú Thọ bố trí 11 tổ y tế tại Đền Hùng, gồm 4 tổ trực 24/24h và 7 tổ theo ca, sẵn sàng phục vụ người dân, du khách dịp Giỗ Tổ.
Hình ảnh một bé gái lớp 2 ở Hà Tĩnh bị bầm tím vùng lưng và tay lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người lo lắng. Nhà trường xác nhận sự việc xảy ra trong giờ ra chơi.
Tin mới
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn và khu vực giáp ranh với Đắk Lắk.
Dựa vào ảnh tìm chó mèo lạc được đăng tải, kẻ xấu dùng AI tạo ảnh giả mạo con vật đang ở chỗ mình rồi giục người chủ chuyển tiền gấp, theo cảnh báo của cư dân mạng.
Để xảy ra hoàng loạt sai phạm như chỉ đạo chỉnh sửa, giả mạo chữ viết, chữ ký để hợp thức hóa hồ sơ, trục lợi tiền chế độ giảng dạy…, nữ hiệu trưởng một trường tiểu học đã bị cách chức và cách hết chức vụ trong Đảng.
Trong quá trình tuần tra trên vùng biển giáp ranh giữa Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), lực lượng Hải đoàn Biên phòng 38 đã phát hiện, tạm giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 10.000 lít dầu Diesel không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Vụ tấn công được nói là vụ bạo lực gia đình. Người cha đã nổ súng tấn công 10 người, khiến 8 đứa trẻ thiệt mạng, trong đó 7 trẻ là con nghi phạm; 2 phụ nữ bị thương nguy kịch, trong đó 1 người là mẹ của 7 đứa trẻ. Đứa trẻ thứ 9 bị thương sau khi nhảy từ mái nhà để thoát thân.
Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 32 bị cáo liên quan đến đường dây ma túy tại quán karaoke Hoàng Kim, đại diện VKSND TP Hà Nội đã luận tội và đề nghị mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo. Trong đó, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (cũ) bị đề nghị từ 6 đến 6 năm 6 tháng tù.
Nguyễn Nam Đại Thuận bị tuyên án tử hình vì đã sát hại 3 người và thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác ở Đắk Lắk.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can tại nhiều tỉnh, thành phố về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng tỉ đồng.