Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng.
Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá. Bước đầu xác định số tiền giao dịch trong đường dây này đã vượt 2 tỷ đồng chỉ trong hơn một tháng.
Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng.
Một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đấu tranh, triệt phá.
Chiều 11/6, Công an TP Hải Phòng phát đi cảnh báo người dân sau vụ án 'Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc'.
Để che giấu nguồn tiền đánh bạc trực tuyến trên mạng, các đối tượng đã chuyển tiền qua nhiều tầng trung gian rồi sử dụng để mua tiền điện tử mã hóa. Bước đầu, cơ quan Công an xác định chỉ trong vòng một năm, các đối tượng đã luân chuyển qua tài khoản ngân hàng và mua tiền điện tử với tổng số tiền gần 3 triệu USD.
Dòng tiền từ hoạt động đánh bạc được che giấu qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng trung gian trước khi chuyển sang mua tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa nguồn gốc.
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng, bước đầu xác định số tiền được che giấu, luân chuyển thông qua giao dịch tiền điện tử lên tới hơn 75 tỷ đồng.
27 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng triệu USD vừa bị bắt giữ.
Ngày 10/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng nhiều địa phương trên cả nước phá thành công chuyên án rửa tiền và đánh bạc trực tuyến, bắt giữ 27 đối tượng.
Liên quan chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc trực tuyến trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 27 bị can về các tội 'Đánh bạc' và 'Rửa tiền', đồng thời làm rõ dòng tiền hàng triệu USD được chuyển đổi qua tiền điện tử USDT.
Tối 9-6, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh vừa phối hợp triệt phá chuyên án đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với lượng giao dịch lên đến hàng triệu USD.
Từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã luân chuyển và che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp lên tới 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử...
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền ở nhiều tỉnh, thành trên không gian mạng với hàng triệu USD.
Núp bóng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp ở Lào, các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, vận hành chức năng đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng. Sau thời gian kiên trì theo dõi và đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bóc gỡ mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới.