Chỉ vì hám lợi trước mắt, những thanh niên còn rất trẻ đã tự biến mình thành công cụ đắc lực cho các đường dây lừa đảo quốc tế, gián tiếp đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh nợ nần, kiệt quệ về cả kinh tế lẫn tinh thần.
Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo về tội 'Rửa tiền'. Đây là đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.
Cơ quan điều tra đã sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo và phát hiện tổng cộng 43.510 giao dịch với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 564,5 tỷ đồng. Các giao dịch có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản…
BẮC NINH-Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa xét xử 3 bị cáo cho thuê tài khoản ngân hàng tiếp tay đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng. Các bị cáo lĩnh án từ 12 đến 14 năm tù.
HNN.VN - Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo về tội 'Rửa tiền', với tổng mức án 37,5 năm tù. Đây là các mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.
Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú tỉnh Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú tỉnh Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú tỉnh Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú tỉnh Đồng Nai) về tội 'Rửa tiền'.