Sai phạm của nhân viên khiến Ngân hàng OCB bị chiếm đoạt 38 tỷ đồng
Bà Tô Huyền Ngọc bị cáo buộc không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế của ngân hàng về việc cho vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay. Việc này dẫn đến Ngân hàng OCB Hà Nội bị chủ doanh nghiệp chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.
Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Hà (SN 1957, ở Hà Nội) cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tuy nhiên, phiên phải tạm hoãn do vắng mặt hai bị cáo, một số người tham gia tố tụng khác.
Viện Kiểm sát xác định, năm 2006, bị cáo Hà thành lập 4 công ty và mua lại pháp nhân của 2 công ty, rồi thuê người đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Các công ty này đăng ký hoạt động kinh doanh chỉ hình thức, mục đích chính là lập các hợp đồng kinh tế “khống” để vay vốn ngân hàng, chiếm đoạt. Bà Hà là người chỉ đạo mọi hoạt động, quản lý tài chính, điều hành việc ký kết hợp đồng kinh tế “khống” giữa các công ty với nhau.
Ảnh minh họa.
Từ 22/2 - 26/4/2012, bà Hà sử dụng pháp nhân các công ty trên vay vốn tại Ngân hàng OCB.
Cụ thể, bà Hà chỉ đạo bị cáo Vũ Thiên Lộc (Giám đốc Công ty Thiên Hà), Mai Thị Hoàng Yến (Giám đốc Công ty Ngân Phong), Vương Văn Tỉnh (Giám đốc đốc Công ty Kao Hùng)... ký "khống" 5 hợp đồng kinh tế, xuất "khống" hóa đơn Giá trị gia tăng thể hiện việc mua thép để Công ty Thiên Hà lập phương án kinh doanh, hợp thức hồ sơ để Ngân hàng OCB giải ngân theo 9 khế ước, với số tiền hơn 38 tỷ đồng…
Sau khi Ngân hàng OCB chi nhánh Hà Nội giải ngân, bà Hà chỉ đạo các nhân viên kế toán làm thủ tục rút tiền mặt chiếm đoạt.
Trong vụ án, bị cáo Tô Huyền Ngọc (SN 1977, cán bộ Ngân hàng OCB) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo buộc, ngày 29/4/2010, Công ty Thiên Hà ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng OCB Hà Nội. Khi đó, Ngọc là cán bộ kinh doanh, người phụ trách trực tiếp khoản vay của Thiên Hà đã không thực hiện đúng quy trình của ngân hàng trong việc giao, nhận, kiểm tra tài sản thế chấp; không xác minh đối với các nội dung là quy định bắt buộc, không phát hiện việc Công ty Thiên Hà lập khống hồ sơ…
Bị cáo không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế của ngân hàng về việc cho vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay, dẫn đến Công ty Thiên Hà đã chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng cho Ngân hàng OCB Hà Nội.
Tin nóng
Dù chủ đầu tư và đơn vị môi giới đã bị xử phạt vì huy động vốn trái phép tại một dự án bất động sản ở Bình Dương, một khách hàng vẫn phải khởi kiện ra tòa mới đòi lại được 500 triệu đồng đã nộp dưới hình thức giữ chỗ mua đất.
Tối 16/3, ông Vương Minh Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk (Sở Công Thương Đắk Lắk) xác nhận, chi cục vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển cơ quan công an điều tra vụ việc sản xuất gần 90 tấn phân bón giả.
Bệnh nhi là bé N.C.N, 12 tuổi, quê tại An Giang. Trước khi nhập viện, trong lúc ở nhà, bé xảy ra mâu thuẫn với người cháu nhỏ mới 6 tuổi và bị mẹ nhắc nhở.
Ban tổ chức Premier League ra án phạt đối với CLB Chelsea vì những vi phạm dưới thời của cựu chủ tịch Roman Abramovich. Chelsea sẽ bị cấm chuyển nhượng một năm, nhưng án phạt này được hoãn thi hành trong hai năm.
Đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ sáng tại Bệnh viện Trường Y SCB ở thành phố Cuttack, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, khiến ít nhất 10 bệnh nhân thiệt mạng và 11 người khác bị bỏng.
Liên quan đến vụ hỗn chiến tại một quán bia ở xã Sơn Đồng, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Hoàng Văn Hữu về tội Gây rối trật tự công cộng sau khi đối tượng này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Tin mới
Cục Hải quan vừa cho biết, thời gian gần đây, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc. Đáng nói, có lô hàng không phát hiện được chủ sở hữu.
Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp Công an xã Xuân Đài khẩn trương điều tra, làm rõ vụ trộm cắp 39 chiếc điện thoại di động xảy ra trên địa bàn.
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 bị can là các đối tượng trong đường dây lừa đảo thông qua việc quảng bá, bán đồng tiền mã hóa FTXF.
Theo hồ sơ, đối tượng Dũng đã có nhiều tiền án và từng đi điều trị rối loạn tâm thần.
Công an phường Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải đội 4, cùng sự hỗ trợ của nhân dân đã kịp thời cứu nam thanh niên trẻ nhảy cầu Bính tự tử.
Lực lượng hải quan đã phát hiện và bắt giữ một người ở Quảng Ninh khi người này đang dùng bè gỗ giả dạng đi đánh bắt hải sản để vận chuyển trái phép 200 kg thực phẩm bẩn từ biên giới vào nội địa.
Lợi dụng lúc gia đình người họ hàng đi vắng, Nguyễn Gia Huy (16 tuổi) đột nhập căn hộ chung cư ở phường Vũ Ninh (Bắc Ninh), dùng máy cắt phá két sắt trộm hơn 5 cây vàng.
Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Hữu (sinh năm 1994; thường trú tại thôn Sơn Trung, xã Quốc Oai, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.