Sai phạm khiến Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội tiếp tục bị truy nã
Vợ chồng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định.
Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội).
Bị can Thuyết bị truy nã do liên quan vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Cùng với đó, Cục C03 truy nã bị can Nguyễn Thị Hòa (SN 1978), cựu giám sát kế toán của công ty này.
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Hai bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa.
Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an kêu gọi 2 bị can trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Trường hợp các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.
Trước đó, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 đối tượng, trong đó có Nguyễn Nhật Linh, vợ của Thuyết.
Theo cơ quan chức năng, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đăng Thuyết, ngày 10/5/2023, Cục C03 tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, vợ chồng Nguyễn Đăng Thuyết đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật.
Đó là hệ thống sổ kế toán nội bộ và hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với nhà nước.
Ngoài ra, các bị can còn khai man số liệu kế toán, để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
Đồng thời chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.
