Sàn giao dịch Binance bị phạt 4,3 tỉ USD do vi phạm các luật rửa tiền và cấm vận
Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng của Binance.
Binance bị kết luận là đã thu lợi từ hệ thống tài chính của Mỹ mà không tuân thủ các quy tắc. Ảnh: AFP
Binance nhận án phạt lớn nhất từ trước đến nay
Hãng AFP ngày 24/2 đưa tin, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Binance sẽ phải chịu phạt tổng cộng 4,3 tỉ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền và nhiều biện pháp trừng phạt khác.
Thẩm phán Richard Jones tại bang Washington thông qua thỏa thuận giữa Binance và các công tố viên liên bang, trong đó Binance phải trả tiền phạt 1,8 tỉ USD và bị tịch thu 2,5 tỉ USD.
Binance bị buộc tội thu lợi từ hệ thống tài chính của Mỹ mà không tuân thủ các quy tắc, từ đó dẫn tới việc các đối tượng tội phạm đã sử dụng sàn giao dịch này để chuyển hàng trăm triệu USD tiền bị đánh cắp và tiền thu được bất hợp pháp.
Đây là mức phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và "tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng của Binance".
Binance từng là một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters
Trước đó, theo thỏa thuận dàn xếp đạt được vào tháng 11 năm ngoái, Giám đốc điều hành Binance Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao) đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ và đồng ý từ chức. Binance ra đời vào năm 2017 và chiếm lĩnh phần lớn thị trường giao dịch tiền kỹ thuật số, giúp doanh nhân Canada gốc Hoa này trở thành tỉ phú.
Binance điều hành các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và cung cấp các dịch vụ khác trên khắp thế giới, nhưng sàn giao dịch này đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi thị trường tiền kỹ thuật số sụp đổ và các cơ quan quản lý bắt đầu điều tra tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh.
Nguồn: AFP, Reuters
