Sắp xét xử chủ tịch công ty lừa đảo 1.200 người tham hệ thống làm 'nước ion kiềm'

TAND TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xét xử Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, ở xã Phút Cát, Hà Nội), Chủ tịch Công ty GMT về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 16/6.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, ở phường Ngọc Hà, Hà Nội) và Trần Trí Trung (SN 1983, ở phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM), cùng là Phó chủ tịch HĐQT Công ty GMT bị xét xử với cùng tội danh trên.

HĐXX vụ án gồm 5 người do thẩm phán Vũ Quang Huy giữ vai trò chủ tọa và dự kiến sẽ làm việc trong nhiều ngày.

Cơ quan An ninh điều tra thông báo quyết định khởi tố bị can đối với Sỹ Anh Tuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT. Ảnh: Bộ Công an.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, năm 2019, Sỹ Anh Tuyên thành lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước CNA với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai.

Đến năm 2022, Sỹ Anh Tuyên đổi tên Công ty cổ phần nước CNA thành Công ty cổ phần nước GMT (Công ty GMT), vốn điều lệ 250 tỷ đồng (các thành viên không góp vốn theo quy định).

Nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, Tuyên bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung đều là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc xây dựng Công ty GMT hoạt động theo mô hình "hệ sinh thái GMT".

Sỹ Anh Tuyên thành lập và giao cho Nguyễn Thị Hồng Nhung làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần GMT nước Vạn Xuân phụ trách về tài chính, quản lý thu, chi của toàn bộ hệ sinh thái; Trần Trí Trung làm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam Bộ phụ trách kinh doanh và pháp lý, có trách nhiệm liên hệ để thành lập tất cả các công ty tham gia "hệ sinh thái GMT".

Đến năm 2025, "hệ sinh thái GMT" do Sỹ Anh Tuyên điều hành đã thành lập 7 Chi nhánh và 316 Công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có doanh thu.

Đồng thời, Tuyên thuê các nhân viên kế toán thực hiện các công việc như nộp tờ khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân bản trắng; lập phiếu thu tiền, thống kê danh sách cá nhân nộp tiền... cho Tuyên và Nhung. Nhóm nhân viên này làm theo chỉ đạo, không biết mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị can.

Nhằm lôi kéo được nhiều người tham gia đầu tư, tạo sự tin tưởng để họ tham gia các lớp đào tạo, góp vốn thành lập công ty thuộc "hệ sinh thái GMT", Tuyên tự soạn thảo, xây dựng tài liệu về "Chương trình giải pháp kiến tạo về nước 104", "Quy ước tổ chức kinh doanh nước".

Thực tế, Công ty GMT không có chức năng đào tạo, giảng dạy, cấp chứng chỉ; toàn bộ "hệ sinh thái GMT" không hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo doanh thu; Tuyên không có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng…

Tuy vậy, do tin tưởng vào thông tin các bị cáo đưa ra, nhiều cá nhân đã chuyển tiền tham gia các lớp học, góp vốn để thành lập công ty thuộc "hệ sinh thái GMT", thông qua việc ký "Giao ước thỏa thuận tài chính"; "Hợp đồng hợp tác kinh doanh", "Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh"...

Trong đó, các cá nhân muốn trở thành thành viên trong"hệ sinh thái GMT" phải tham gia khóa học đào tạo "Chương trình kiến tạo giải pháp về nước" với học phí 24 triệu đồng.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định, từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2025, Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung bằng thủ đoạn trên đã thu của hơn 1.200 người tổng số tiền gần 90 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm việc được với 603 cá nhân từng chuyển hơn 61,2 tỷ đồng cho nhóm Sỹ Anh Tuyên và trong đó, có 474 người yêu cầu bồi thường hơn 48,7 tỷ đồng.