Sốc: Mỹ thu giữ hơn 127.000 Bitcoin từ 'đế chế lừa đảo' tại Campuchia

Hãng tin Bloomberghôm 14.10 cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng đối với Chen Zhi (còn được biết đến với tên Vincent), chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Prince Group tại Campuchia.

Chen bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quy mô toàn cầu, sử dụng lao động cưỡng bức tại các trại trên khắp Campuchia để thực hiện các chiêu trò “pig butchering” - hình thức lừa đảo tinh vi nhằm dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền mã hóa rồi chiếm đoạt tài sản.

Giới chức Mỹ đã thực hiện vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ 127.271 Bitcoin với tổng trị giá xấp xỉ 15 tỉ USD theo tỷ giá hiện tại - Ảnh: Reuters

Hàng tỉ USD bị chiếm đoạt trên toàn cầu

Theo cáo trạng, Chen Zhi (38 tuổi), người gốc Trung Quốc và hiện mang quốc tịch Anh và Campuchia, bị buộc tội âm mưu gian lận điện tín (wire fraud) và rửa tiền xuyên quốc gia. Dưới vỏ bọc là một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và công nghệ, Chen và đồng phạm đã xây dựng một “đế chế lừa đảo” khổng lồ, nhắm vào hàng nghìn nạn nhân tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, gây thiệt hại hàng tỉ USD.

Từ năm 2015 đến nay, Chen và cộng sự đã sử dụng các “trại lao động khép kín” ở Campuchia để giam giữ người nước ngoài, buộc họ làm việc trong các trò lừa đảo trực tuyến quy mô công nghiệp. Những “nhân viên” bị ép phải giả dạng trên mạng xã hội, xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân rồi dụ họ đầu tư tiền vào các dự án tiền mã hóa giả mạo - một hình thức được gọi là “pig butchering”, nghĩa là “vỗ béo heo để làm thịt”.

Trùm lừa đảo Chen Zhi - Ảnh: Prince Group

Theo một nghiên cứu của Đại học Texas (Austin, Mỹ), các vụ lừa đảo dạng “pig butchering” đã cướp đi hơn 75 tỉ USD của các nạn nhân trên toàn cầu trong giai đoạn 2020 - 2024. Riêng năm 2024, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ghi nhận thiệt hại do lừa đảo đầu tư tiền mã hóa vượt 5,8 tỉ USD.

“Các kế hoạch đầu tư lừa đảo của Prince Group đã gây thiệt hại hàng tỉ USD và để lại nỗi đau cho hàng vạn nạn nhân. Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, và là thông điệp rằng chúng tôi sẽ truy đuổi tội phạm ở bất kỳ đâu”, công tố viên Joseph Nocella khẳng định.

Hiện Chen Zhi vẫn đang bỏ trốn, và chưa rõ ông ta đang ở quốc gia nào. Bộ Tư pháp Mỹ không tiết lộ cách họ giành quyền kiểm soát hơn 127.000 Bitcoin, vốn được lưu trữ trong ví cá nhân không giám sát (unhosted wallets).

Lừa đảo trên quy mô công nghiệp

Cáo trạng tiết lộ, Chen đã điều hành một “xưởng lừa đảo” khổng lồ, sử dụng hơn 1.200 điện thoại di động để điều khiển 76.000 tài khoản mạng xã hội. Hàng nghìn lao động bị ép giả làm phụ nữ “bình thường” (không quá xinh đẹp) để tạo lòng tin với nạn nhân.

Theo điều tra, chỉ riêng năm 2018, các hoạt động lừa đảo này đã kiếm được hơn 30 triệu USD mỗi ngày. Số tiền thu được sau đó được rửa thông qua hệ thống của Prince Group, gồm các nền tảng cá cược trực tuyến, khai thác tiền điện tử và đầu tư ảo.

Theo phía Mỹ, các cơ sở của Chen đã sử dụng 1.250 điện thoại di động để điều khiển 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội - Ảnh: Văn phòng Công tố viên Liên bang Mỹ

Phó bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách an ninh quốc gia, John Eisenberg, cho biết: “Đây là một đế chế tội phạm mạng được xây dựng trên nỗi đau con người. Việc truy tố và tịch thu kỷ lục này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo rằng tội ác như thế này sẽ không bao giờ có thể tồn tại”.

Những người bị ép làm việc trong các khu phức hợp của Chen sống trong điều kiện khắc nghiệt, bị đánh đập, đe dọa bằng vũ lực, và chỉ được ăn uống hạn chế. Các khu trại này được mô tả là “nhà tù trá hình”, với tường cao, hàng rào thép gai và giám sát vũ trang 24/7.

Tập đoàn lừa đảo bị phơi bày

Trang web của Prince Group tự mô tả mình là tập đoàn hàng đầu Campuchia, sở hữu hơn 100 công ty trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, du lịch, bán lẻ và công nghệ. Tuy nhiên, theo cáo trạng của Mỹ, đây chỉ là “vỏ bọc hợp pháp” cho hoạt động rửa tiền và gian lận.

HÌnh ảnh trên trang web của Prince Group - Ảnh: Prince Group

Các công tố viên Mỹ cáo buộc Chen sử dụng mạng lưới doanh nghiệp này để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, chuyển tài sản qua nhiều quốc gia và đầu tư vào bất động sản, sòng bạc, và các công ty tài chính để hợp thức hóa lợi nhuận.

Song song với cáo trạng hình sự, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình đơn dân sự tịch thu tài sản, tịch thu toàn bộ 127.271 Bitcoin mà họ xác định là do phạm tội mà có. Đây là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, vượt xa cả các vụ liên quan đến sàn giao dịch Silk Road hay Mt. Gox trước đây.

Giới chức Anh hiện đã đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh (tương đương 172 triệu USD) tài sản của Chen, bao gồm 19 bất động sản cao cấp ở London, trong đó có biệt thự 12 triệu bảng tại khu dân cư sang trọng ở Tây Bắc London. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ đã xếp Prince Group vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” (TCO), khiến tập đoàn này bị cô lập hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Mọi cá nhân hoặc doanh nghiệp hợp tác với Prince Group sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt và phong tỏa tài sản.

“Sự bùng nổ của các mô hình lừa đảo quốc tế đã khiến hàng triệu người Mỹ mất trắng tài sản trong chớp mắt. Đây là lời cảnh báo rằng không một tội phạm tài chính nào có thể ẩn náu trong thời đại kỹ thuật số”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh.

Hồi chuông cảnh tỉnh toàn cầu

Vụ án của Chen Zhi và Prince Group không chỉ là vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự tàn nhẫn của những kẻ trục lợi trong kỷ nguyên số. Hàng tỉ USD bị đánh cắp không chỉ là con số thống kê - đó là tài sản, niềm tin và cả cuộc sống của hàng trăm nghìn nạn nhân trên toàn thế giới.

Giới chức Mỹ cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, với khả năng mở rộng sang các đồng phạm và tổ chức trung gian tài chính tại châu Á. Trong khi đó, cộng đồng tiền điện tử toàn cầu đang theo dõi sát sao vụ việc, một lời nhắc rằng tính ẩn danh của blockchain có thể là con dao hai lưỡi: nó bảo vệ tự do tài chính, nhưng cũng che giấu những tội ác tinh vi nhất của thời đại kỹ thuật số.

Vụ tịch thu 15 tỉ USD Bitcoin không chỉ là thắng lợi pháp lý lớn của Mỹ, mà còn là bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu - nơi công lý đang dần bắt kịp công nghệ.

Hoàng Vũ