Sử dụng CMND giả lập tài khoản ngân hàng mạo danh để bán

Hai đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy tại cơ quan Công an.

Ngày 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn (1989, trú P. Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Võ Trọng Huy (1988, trú xã Quang Vĩnh, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Trước đó, ngày 3-7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của một chi nhánh ngân hàng tại Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn. Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là ăn cắp thông tin cá nhân để làm giả CMND rồi đến ngân hàng mở tài khoản mạo danh sau đó bán thông tin, mật khẩu, mã OTP cho một đối tượng khác thu lợi bất chính.

Xác định đây là thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, cần nhanh chóng xác minh, làm rõ, tránh gây thiệt hại cho người dân. Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng gây án là Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều CMND giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu…

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 5-2023 đến tháng 7-2023, Tuấn và Huy đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… sau đó lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên “H.N” với giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Với phương thức, thủ đoạn trên, 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện nhiều phi vụ thu về khoản tiền lớn. Cơ quan Công an cũng làm rõ, sau khi mua tài khoản mạo danh từ các “chân rết”, các đối tượng có tên tài khoản “H.N” đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đây là phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới trên địa bàn tỉnh, các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, dịch vụ viễn thông... để thực hiện hành vi phạm tội.

Hàng loạt CMND giả các đối tượng sử dụng để lập tài khoản ngân hàng mạo danh.

Cơ quan Công an khuyến cáo, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chức năng, các ngân hàng, dịch vụ viễn thông cần tăng cường công tác bảo mật thông tin khách hàng. Kiểm soát chặt chẽ việc mở, đăng ký dịch vụ tài khoản ngân hàng, việc đăng ký, kích hoạt sử dụng thuê bao điện thoại. Chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ, nhân viên về kỹ năng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực có liên quan. Người dân không nên cho mượn hay đăng tải thẻ căn cước công dân, CMND lên mạng xã hội, không mua bán, sử dụng các tài khoản ngân hàng được rao bán trên mạng xã hội… tránh kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, cần thận trọng khi chuyển tiền vào tài khoản lạ, cần xác minh cụ thể, chính xác rồi mới thực hiện giao dịch. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.

DƯƠNG HÓA