Từ tháng 6/2019 đến 9/2020, Tiệp và nhóm đối tượng cho vay lãi nặng đối với 296 lượt vay, tổng số tiền cho vay trên 1,6 tỷ đồng, với lãi suất từ 304% đến 608% /năm.
TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử nhóm bị cáo thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất từ 304% - 608%/năm và hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.
Tháng 8/2020, Công an Trà Vinh tiếp nhận phản ánh của người dân về hành vi cho vay lãi nặng do Đoàn Minh Tiệp (SN 1984, ngụ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cầm đầu. Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng tiến hành xác minh, kiên quyết đấu tranh với nhóm đối tượng này.
Đoàn Minh Tiệp từ tỉnh Hà Tĩnh vào miền Tây thành lập đường dây cho vay với lãi suất từ 304% đến 608%/năm, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng cho hơn 300 người vay với lãi cắt cổ 304 – 608%/năm, qua đó bọn chúng thu lợi 2 tỷ đồng.
Tiệp có hai tiền án về tội đánh bạc. Tiệp từ Hà Tĩnh vào Trà Vinh hình thành đường dây cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Cảnh sát kiểm tra nhà trọ, bắt quả tang 7 người hoạt động cho vay lãi nặng cùng 2 khẩu súng bắn đạn nhựa và một khẩu súng bắn đạn chì.
Ngày 18-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết phối hợp với Công an huyện Châu Thành kiểm tra nhà trọ Dương Nhi (xã Hòa Lợi) phát hiện 7 đối tượng có biểu hiện cho vay tiền góp theo kiểu 'tín dụng đen'.
TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử Đặng Phương Nam (SN 1994, trú Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An) cùng 15 đồng phạm tội 'đánh bạc' và 'tổ chức đánh bạc'.