Những dự án 'ma' được Địa ốc Alibaba 'vẽ' ra tại các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận để lừa bán cho khoảng 6.700 khách hàng, chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng.
Công an TP.HCM xác định, đến thời điểm hiện tại có 43 dự án do Alibaba tự 'vẽ' ra, rao bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Công ty Địa ốc Alibaba đã tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ ra hàng loạt 'dự án ma' để phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế, hoặc 'phù phép' đất nông nghiệp thành đất dự án tại hàng loạt tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu...
Chỉ tính riêng tỉnh Đồng Nai, Alibaba đã rao bán 29 dự án 'ma', thu về hàng trăm tỷ đồng.
Chiều 18/9, các sếp Địa ốc Alibaba bị bắt ở TP.HCM. Lãnh đạo các xã ở Đồng Nai có văn phòng Alibaba cho biết đang kiểm soát tốt tình hình hoạt động của công ty này trên địa bàn.
Công ty Alibaba đã tự tháo dỡ văn phòng trái phép ở xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai sau khi nhận được quyết định cưỡng chế.
Việc Công ty Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế và cam kết ra 'sổ đỏ' thổ cư 100% để bán cho khách hàng là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vi phạm quy định về sử dụng đất đai.
UBND xã Long Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết sau khi xã xuống vận động, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (TP. HCM) tự tháo dỡ văn phòng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở ấp Tập Phước, xã Long Phước để không bị cưỡng chế.
Ngày 30-8, Công an tỉnh cho biết, đến thời điểm này đã có hơn 200 khách hàng mua phải đất nền dự án 'ảo' của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (TP.Hồ Chí Minh) đã được mời lên làm việc, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để làm rõ những sai phạm của công ty này.
Công an tỉnh Đồng Nai hiện có danh sách khoảng 600 khách hàng ở Đồng Nai đã mua phải đất nền dự án 'ma' của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Dự kiến, trong những ngày tới, Công an tỉnh sẽ mời các khách hàng này lên hỗ trợ thông tin để làm rõ những sai phạm của Alibaba.
Bộ Công An yêu cầu Cục thuế TP.HCM, Cục thuế Đồng Nai, Cục thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cung cấp thông tin về công ty Alibaba để phục vụ điều tra.
Bộ Công an vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến 29 dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (TP.Hồ Chí Minh) tại Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba để làm rõ dấu hiệu sai phạm liên quan đến nhiều dự án đất đai.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản số 3279/C03-P15 gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị phối hợp, cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu các dự án liên quan đến Công ty Alibaba trên địa bàn tỉnh này ( địa chỉ 321, Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM) nhằm xác minh dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai.
Bộ Công an yêu cầu Sở xây dựng Đồng Nai cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến 29 dự án Công ty CP Địa ốc Alibaba rao bán trên địa bàn để phục vụ công tác điểu tra.
Ông Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an triệu tập đến cơ quan để làm rõ dấu hiệu sai phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến 29 dự án của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ thông tin tài liệu liên quan đến hàng chục dự án 'ma' của Công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bản tỉnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý các dấu hiệu sai phạm.