Ngày 15/12, Tòa án Nhân dân TP HCM tiếp tục xét hỏi các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền do bị cáo Nguyễn Thái Luyện (SN 1985; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba - gọi tắt là Công ty Alibaba) cùng 22 đồng phạm tại Công ty Alibaba thực hiện.
Ngày 14/12, dù tòa tạm hoãn xét xử nhưng nhiều khách hàng là bị hại tại các dự án của Công ty CP Địa ốc Alibaba do bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ cầm đầu, vẫn tiếp tục đến TAND TP HCM để cập nhật thiệt hại do mua phải các nền đất dự án 'ma'.
Những ân hận, xót xa vì trót tin vào lời quảng cáo có cánh về các dự án ma do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm vẽ ra đã theo anh V.V.D (SN 1978) - một nạn nhân trong vụ án - tận đến lúc nhắm mắt, xuôi tay.
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện - Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba đã giới thiệu các dự án đất nông nghiệp cho các bị hại và cam kết sẽ nhanh chóng ra được đất thổ cư cho khách hàng. Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất chỉ được thực hiện khi Nhà nước cho phép.
Chủ tọa Trần Minh Châu thông báo, trong thời gian thụ lý vụ án và trong quá trình xét xử, HĐXX vẫn nhận được đơn tố cáo từ các khách hàng của Công ty Alibaba.
Ngày 13/12, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ Alibaba với phần xét hỏi các bị hại. Số lượng bị hại đến Tòa đông hơn so với ngày hôm qua, trong đó có nhiều lao động nghèo mong muốn nhận lại được tiền đã đầu tư.
HĐXX dự kiến kết thúc đối chiếu khoản tiền mà các bị hại đã nộp cho Công ty Alibaba khi ký hợp đồng mua đất nền thuộc 58 dự án ma vào ngày 18-1.
Ngày 13/12, Tòa án Nhân dân TP HCM tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về các tội danh 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền'.
Có mặt tại tòa, nhiều bị hại cho biết đã bỏ ra từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng mua dự án của Công ty Alibaba vì lời mời và cam kết lợi nhuận quá hấp dẫn.
Tại phiên tòa xử cựu CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm, Viện Kiểm sát chỉ ra, nhiều hợp đồng Công ty Alibaba ký với bị hại là đất thổ cư nhưng trên thực tế là đất nông nghiệp nên doanh nghiệp không thể thực hiện được cam kết.
Cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm nhưng tới bây giờ, nhiều bị hại vẫn tin các dự án của Alibaba có thật.
Anh Đông (quận Bình Tân) cho biết anh làm nhân viên văn phòng, gom góp 23 năm được hơn 600 triệu đồng, số tiền này anh đầu tư hết vào dự án của Alibaba.
Các bị hại trong 58 dự án của Công ty địa ốc Alibaba sẽ tham gia xét hỏi dự kiến từ ngày 13 – 21/12/2022. Khi đi mang theo phiếu thu, hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ tùy thân.
Theo gót 2 người anh, Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi 'Rửa tiền' theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Sau Nguyễn Thái Lĩnh, một người em ruột khác của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) bị tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp.
Công an TP.HCM đã công bố thông tin cụ thể 43 dự án 'ma' của Địa ốc Alibaba tại Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Những dự án 'ma' được Địa ốc Alibaba 'vẽ' ra tại các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận để lừa bán cho khoảng 6.700 khách hàng, chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng.
Công an TP.HCM xác định, đến thời điểm hiện tại có 43 dự án do Alibaba tự 'vẽ' ra, rao bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Bộ Công an khen thưởng sáu đơn vị tham gia phá án vụ Công ty Alibaba lừa đảo.
Công an TP. HCM xác định anh em Nguyễn Thái Luyện - Nguyễn Thái Lĩnh, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, đã vẽ ra 40 dự án 'ma' lừa hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng.
Mạng lưới của Địa ốc Alibaba phát triển thần tốc chỉ sau 3 năm ra mắt với quy mô 2.500 nhân viên. Doanh nghiệp này tự cho biết có gần 30.000 sản phẩm bất động sản.
Tự nhận là chủ đầu tư, vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng thực tế, vi phạm về sử dụng đất đai, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng… là những dấu hiệu sai phạm của công ty CP Địa ốc Alibaba.
7 chiếc xe múc cùng hơn 100 người đã được huy động đến cưỡng chế công trình vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Sự vào sáng nay. Đây là dự án đất nền có tên 'Alibaba Tân Thành Center City 1' do Cty CP địa ốc Alibaba phân phối
Đến 10h sáng 22/7, lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn đang tiến hành cưỡng chế 'dự án Alibaba Tân Thành'. Dự án này được Công ty Alibaba rao bán.
Công trình bị cưỡng chế được Công ty CP địa ốc Alibaba phân phối đất nền dưới tên Dự án Alibaba Tân Thành Center City 1. Theo thông báo thời gian bắt đầu cưỡng chế là 7 giờ 30 ngày 22-7
Cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ đã họp bàn và thống nhất kế hoạch ngày 22-7 sẽ cưỡng chế công trình vi phạm mà Công ty CP địa ốc Alibaba đang phân phối đất nền.
Đoàn công tác UBND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã phải ra tận Hà Nội để tống đạt quyết định cưỡng chế khu đất mà Công ty CP Địa ốc Alibaba đang phân phối đất nền.
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang xác minh những thông tin liên quan đến các hoạt động của Công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bàn.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Địa ốc Alibaba đang phân phối 8 'dự án' đất nền trên địa bàn thị xã Phú Mỹ và nhận góp vốn đầu tư của hàng ngàn khách hàng với tổng cộng 3.333 nền đất, thu về số tiền hơn 770 tỷ đồng.
Khu đất Alibaba rao bán sắp bị cưỡng chế ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vốn là đất trồng cây lâu năm chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng
Chủ đất đã cho xây dựng cơ sở hạ tầng gồm hệ thống thoát nước, vỉa hè, đường giao thông trên đất trồng cây lâu năm.
Để đối phó với lực lượng chức năng chuẩn bị cưỡng chế công trình vi phạm, tại khu đất mà công ty CP Địa ốc Alibaba đang rao bán đất nền, môt số chiếc xe xúc đã được huy động để xúc đất đổ lên mặt đường nhựa.
Theo phản ánh của khách hàng, Alibaba không chịu trả lãi do chậm bàn giao nền đất mà còn dẫn người này đến bãi đất trống
Alibaba có dấu hiệu kinh doanh theo mô hình Ponzi - vay tiền của người này để trả nợ người khác - rất nguy hiểm, nếu không kịp thời ngăn chặn, hậu quả gây ra cho xã hội là rất lớn
Đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích, khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu. Thế nhưng, chủ khu đất của dự án có tên 'Khu dân cư Alibaba Tân Thành' vẫn không thực hiện, buộc cơ quan chức năng vào cuộc tháo dỡ.