Theo dự kiến, ngày 15/10, Tòa án nhân dân Q.7 (TPHCM) mở lại phiên tòa xét xử vụ án 'tranh chấp tài sản bán đấu giá' giữa Công ty TNHH SX&TM Thiên Phú và Công ty CP DV đấu giá Nam Sài Gòn liên quan tới dự án khu dân cư Hòa Lân. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là mới đây đại diện các đơn vị liên quan đã kiến nghị tòa đình chỉ vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có Văn bản 3469/CSKT-P10 gửi Tòa án Nhân dân quận 7, TPHCM cho biết, có chữ ký giả trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú).
Sau khi bị Bộ Công an bắt giữ vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của Công ty Kim Oanh, ông Bùi Thế Sơn, Giám đốc Công ty Thiên Phú đã xin rút đơn kiện và đề nghị tòa đình chỉ việc thụ lý vụ án theo quy định pháp luật, đề nghị hủy toàn bộ ủy quyền đối với người không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Văn Tuấn… Thế nhưng TAND Quận 7 vẫn đưa vụ án ra xét xử.
Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định Bùi Thế Sơn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Thiên Phú đã chỉ đạo Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng lập khống danh sách để chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng từ Công ty Kim Oanh.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 phó giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29-3, Bộ Công an thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú, tỉnh Bình Dương.
Bộ Công an ngày 29/3 phát đi thông báo về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú.
Giám đốc cùng 2 phó giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú, tỉnh Bình Dương bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch Công ty Thiên Phú đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ 14 hộ dân thuộc diện được đền bù tái định cư để chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng do Công ty Kim Oanh chi trả.
Giám đốc doanh nghiệp cùng 2 phó giám đốc lập khống danh sách 14 hộ dân trong diện đền bù dự án, qua đó lừa đối tác để chiểm đoạt 29,8 tỷ đồng.
Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, cơ quan này đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú, tỉnh Bình Dương.
Bùi Thế Sơn đã chỉ đạo Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng lập 'khống' danh sách 14 hộ dân nằm trong diện đền bù, bồi thường tái định cư để chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.
Ngày 29/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú), tỉnh Bình Dương.
Ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú, tỉnh Bình Dương.
Bùi Thế Sơn đã chỉ đạo Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng lập 'khống' danh sách 14 hộ dân nằm trong diện đền bù, bồi thường tái định cư để chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.
Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam giám đốc và hai phó giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú (Bình Dương).
Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú, tỉnh Bình Dương.
Ngày 29-3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can: Bùi Thế Sơn, Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng, cùng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các bị can gồm Bùi Thế Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú và Trần Văn Tấn, Đặng Bình Anh Trọng là hai Phó Giám đốc của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Thiên Phú.
Giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo 2 thuộc cấp lập khống danh sách 14 hộ dân trong diện đền bù dự án, qua đó lừa đối tác để chiểm đoạt 29,8 tỷ đồng.
Lập danh sách khống để đối tác đền bù giải phóng mặt bằng, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng, nhiều lãnh đạo Công ty Thiên Phú bị bắt.
Được cho là có hành vi lập khống danh sách 14 người để nhận tiền đền bù từ một doanh nghiệp khác, lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Phú (gọi tắt là Cty Thiên Phú) bị Bộ Công an bắt tạm giam.
Theo điều tra bước đầu, năm 2002, Công ty Thiên Phú được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho thực hiện Dự án khu dân cư Hòa Lân ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An)
Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết: Đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với ông Bùi Thế Sơn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú, tọa lạc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng, nguyên Phó giám đốc Công ty Thiên Phú, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau bán dự án Khu dân cư Hòa Lân, tỉnh Bình Dương cho công ty khác, Chủ tịch Công ty Thiên Phú đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ 14 hộ dân thuộc diện được đền bù tái định cư để chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của đối tác.