Trương Mỹ Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và trả nợ trái phiếu cho các trái chủ. Trương Mỹ Lan cũng mong muốn những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng tiền huy động được từ trái phiếu, cũng phải cùng có trách nhiệm để bảo đảm việc trả hết nợ và lãi trái phiếu cho người dân.
Theo Kết luận điều tra, Công ty chứng khoán TVSI không có thẩm quyền và trách nhiệm phải kiểm tra, giám sát về tình hình tài chính, mục đích phát hành, việc sử dụng tiền huy động vốn từ trái phiếu cũng như những vấn đề nội bộ của đơn vị phát hành trái phiếu…
Kết luận điều tra (giai đoạn 2) vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan thể hiện, chưa có thông tin, tài liệu, chứng cứ thể hiện sự thông đồng, móc ngoặc, bảo kê hoặc biết sai phạm nhưng bỏ mặc cho 4 doanh nghiệp phát hành trái phiếu…
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), ngoài Trương Huệ Vân (cháu gái ruột) thì một bị can là em dâu Trương Mỹ Lan cũng bị xác định giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng.
Trong cả hai giai đoạn điều tra vụ án, C03 xác định, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan, tin tưởng tuyệt đối giao tiền vốn, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo đạo trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Sai phạm của Vân là ký giấy tờ, lập công ty 'ma' để tạo lập các khoản vay, giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt tiền.
Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, có đủ căn cứ chứng minh phương thức thủ đoạn gian dối của các đối tượng trong việc lập trái phiếu. Thành lập công ty 'ma', không có bộ máy nhân sự và hoạt động thực tế; thuê người đứng tên thành lập công ty, sở hữu cổ phần, tài sản, khoản vay, ký khống tài liệu... phục vụ cho hoạt động tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM để mời một số 'át chủ bài' đến bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Quá trình điều tra, Trương Huệ Vân (cháu gái ruột bị can Trương Mỹ Lan) khai, hoàn toàn tin tưởng cô nên đã ký các hợp đồng, chứng từ khống, giúp sức cho bà bà chủ Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt tiền của những người đầu tư trái phiếu với số tiền đặc biệt lớn…
Quá trình điều tra, giải quyết vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã quyết định ủy thác điều tra và thu về hơn 25.000 hồ sơ trái chủ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bị hại đã chuyển nơi cư trú và chưa hợp tác trình báo...
Chuyên đề Công an TPHCM đã đưa tin về vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan (giai đoạn 2). Trương Mỹ Lan tổ chức chủ mưu rửa tiền hơn 445 ngàn tỉ đồng, trong đó hơn 415 ngàn tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản, vay khống 916 khoản vay của SCB và hơn 30 ngàn tỉ đồng lừa đảo chiếm đoạt từ phát hành trái phiếu. Để bạn đọc hiểu rõ toàn bộ hành vi phạm tội trong giai đoạn 2 vụ án nghiêm trọng này, Chuyên đề Công an TPHCM xin đăng loạt bài hành trình điều tra khám phá vụ án của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Bị can Trương Mỹ Lan giao cho ông Nguyễn Tiến Thành, Tổng giám đốc Chứng khoán Tân Việt phụ trách lập hồ sơ tư vấn, phát hành trái phiếu, thực hiện các trình tự, thủ tục hồ sơ về trái phiếu.
Người em dâu Ngô Thanh Nhã tin tưởng tuyệt đối vào chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan và thực hiện chuỗi giao dịch khống để tạo lập, phát hành trái phiếu Công ty An Đông.
Tại Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Trương Mỹ Lan cùng các bị can khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu 'khống'.
Giai đoạn I khép lại, bà Trương Mỹ Lan bị tòa tuyên tử hình, 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân; giai đoạn II vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục truy tố bà Lan cùng 32 bị can về 3 nhóm tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. CQĐT xác định nhóm bị can đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; rửa tiền hơn 445 nghìn tỷ đồng...
CQĐT xác định tài liệu tập huấn, tư vấn bán trái phiếu Vạn Thịnh Phát của Ngân hàng TMCP Sài Gòn là chính thống, đúng quy định pháp luật.
25 gói trái phiếu lừa đảo của nhóm Trương Mỹ Lan không thuộc phạm vi quản lý, giám sát, thanh tra và chấp thuận cho phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Người cháu gái khai rằng hoàn toàn tin tưởng nên đã ký các hợp đồng, chứng từ khống giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của người mua trái phiếu.
Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), chồng bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) tiếp tục bị đề nghị truy tố với vai trò giúp sức cho vợ.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, nhiều trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát cho biết họ từng tin vào sự bảo đảm của Ngân hàng SCB nên đã mua trái phiếu của các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, ngờ đâu...
Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, chồng của bà Trương Mỹ Lan là tỷ phú Chu Lập Cơ tiếp tục bị đề nghị truy tố về hành vi 'Rửa tiền' hơn 33 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cháu gái bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Huệ Vân bị cho là đã đồng phạm giúp Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt 13 nghìn tỷ đồng.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ - chồng của bà Trương Mỹ Lan - đồng phạm với vợ về hành vi rửa tiền.
CQĐT đã thu về hơn 25.000 hồ sơ trái chủ mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát nhưng vẫn còn nhiều bị hại đã chuyển nơi cư trú, chưa đến trình báo.
Gian dối trong hoạt động phát hành 25 gói trái phiếu 'khống', thu về tổng số hơn 30 ngàn tỷ đồng, tiền được đưa xuống hầm, giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan chở về nhà riêng hoặc điểm đến chỉ định.
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã làm rõ những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt 30.869.138.800.000 đồng trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, CQĐT xác định ông Chu Lập Cơ có hành vi rửa tiền, đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho vợ là bà Trương Mỹ Lan với số tiền 33 tỉ đồng.
Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu 'khống' thông qua 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng rồi chiếm đoạt.
Từ chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, 4 công ty được sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu 'khống' không có tài sản bảo đảm với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng.
Theo kết luận của C03, toàn vụ án, nhóm bà Trương Mỹ Lan đã 'rửa' tổng cộng hơn 445.747 tỷ đồng; vận chuyển trái phép hơn 106.730 nghìn tỷ đồng qua biên giới nhằm mục đích trả nợ và vay nợ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và một số đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.
Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng. Ở giai đoạn 2, CQĐT tiếp tục làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa tiền.
Khi Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khó khăn về tiền, bà Trương Mỹ Lan đã họp với 5 nhân vật chủ chốt đề ra chủ trương phát hành trái phiếu 'khống' bán cho người dân.
CQĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới của bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); đồng thời đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án này.
Đối đáp lại lời bào chữa của luật sư, đại diện VKS giữ nguyên nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan coi SCB như một công cụ tài chính, là nơi giữ tiền, bất cứ lúc nào cần thì chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc rút tiền.
Viện dẫn Điều 353 Bộ luật Hình sự, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, hành vi của bà Trương Mỹ Lan không đủ để cấu thành tội 'Tham ô tài sản'.
Hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hàng nghìn công ty 'ma' được bà Trương Mỹ Lan thành lập để đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần, lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án.
Theo cáo trạng, 5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) bị cáo buộc giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) rút tiền của SCB, gây thiệt hại đặc biệt lớn.
Năm 2023, Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu nổi bật về mọi mặt trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức do tác động bất lợi của tình hình thế giới.Những kết quả, thành tựu đó đạt được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự vào cuộc, giám sát, đồng hành của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự quan tâm, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.
Khép lại năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tình hình diễn biến bất thường, phức tạp vượt mọi dự báo trước đó, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều lĩnh vực đạt thành tựu, dấu ấn nổi bật.
Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) bình chọn 10 sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương chuẩn bị thật tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, thử thách đối với các cán bộ là nhân sự trong Công an nhân dân được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các cán bộ trong diện quy hoạch tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp; góp phần tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược, lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương diễn ra sáng 20/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. VOV giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.
Dưới tay bà chủ Vạn Thịnh Phát là 1.000 doanh nghiệp được chia thành 4 nhóm, từ các công ty 'ma' không hoạt động cho đến những đơn vị có vốn hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó Ngân hàng SCB là trung tâm. Trương Mỹ Lan còn lập doanh nghiệp ở các 'thiên đường thuế' để đứng tên hoặc quản lý tài sản.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan điều hành, chỉ đạo có hơn 1.000 pháp nhân, sở hữu dự án lớn như dự án Mũi Đèn Đỏ, dự án Sterling Residence...
Sáng qua (3/10), đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp, TPHCM. Cử tri bày tỏ nhiều lo lắng và mong muốn đoàn ĐBQH có tiếng nói trong việc giải quyết vấn đề mua, bán trái phiếu của ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
Cơ quan điều tra xác định số lượng bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lên tới con số 42.000 nhà đầu tư với số tiền rất lớn.
Trên thị trường vốn, các vụ án lừa đảo như đã xảy ra tại Tân Hoàng Minh, hay vụ án đang điều tra tìm kiếm người bị hại tại Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát) đã sắp có những cái kết.
Dù đã có nhiều nỗ lực để giải cứu nhưng theo dự đoán của các chuyên gia, trong nửa cuối năm 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) vẫn khó có thể tìm lại 'hào quang' do ảnh hưởng từ những khó khăn chung của thị trường.
Sau vụ việc liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty chứng khoán Tân Việt liên tục làm ăn thua lỗ.