Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa ra thông báo truy tìm đối tượng Trần Thị Mỹ Hiền ( SN 1963, ngụ đường Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Trinh, Q.1, TP.Hồ Chí Minh).
Ngày 13-11, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981, ngụ quận 4) cùng 7 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 13/11, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 556 tỉ đồng xảy ra tại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Angel Lina, một nữ đại gia đang điều trị bệnh tâm thần nhận được rất nhiều quan tâm của các bị hại.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có công văn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngưng giao dịch do liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Angle Lina.
Nữ CEO Công ty Đất Vàng Hoàng Gia tìm mua những khu đất có diện tích lớn, sau đó đặt cọc một phần tiền rồi phân lô lừa đảo hàng trăm người.
Sử dụng pháp nhân công ty Hoàng Kim Land, nữ giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh ký các hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại những dự án ma, chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.
Loạt các nữ giám đốc công ty bất động sản xinh đẹp, quyền lực nhưng lại vẽ dự án ma lừa đảo khách hàng tới kết cục vướng vào lao lý.
Sử dụng 2 pháp nhân của 2 công ty, Phạm Thị Tuyết Nhung lập nên 9 dự án 'ma' ở các quận, huyện vùng ven TP.HCM, lừa đảo hơn 200 người.
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Angel Lina đã tự vẽ dự án phân lô bán nền để mời khách góp vốn, thu hàng trăm tỉ đồng rồi 'lơ đẹp'.
Công ty Angle Lina vẽ các khu đất công cộng thành dự án đất nền phân lô rồi huy động vốn của khách hàng. Nữ giám đốc công ty này vừa bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo.
Những ngày qua, bất kể trời nắng nóng gay gắt hay mưa gió nhưng nhiều người dân vẫn vây kín góc đường Phùng Khắc Khoan – Nguyễn Thị Minh Khai để tố cáo Công ty Angel Lina lừa đảo.