Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần vàng Phú Cường bị xác định chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) tổng số tiền 426 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.
Trong khi Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đưa ra xét xử về 2 tội danh, vợ bị cáo dù bị xác định có liên quan nhưng đã xuất cảnh sang Hàn Quốc và đang bị truy nã.