Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường) đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, tổng số tiền hơn 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỉ đồng.
Viện kiểm sát xác định, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Từ năm 2014- 2018, bị can Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 214 triệu USD.
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD giữa Việt Nam và Hồng Kông.
Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị cáo buộc đã thông qua một số tổ chức tín dụng, nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.700 tỷ đồng) qua biên giới.
VKS cáo buộc Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường thành lập 7 công ty trong nước và 3 công ty nước ngoài, lập hợp đồng khống mua bán hàng hóa để chuyển tiền qua biên giới.