Có tất cả 67 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 18 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế Tp.HCM; 7 cán bộ hải quan và nhóm lãnh đạo, nhân viên của Thuduc House.
67 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử liên quan đến hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước.
Tối 12/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM cùng một số đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Ngày 19/1, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán TDH) công bố thông tin nhận được quyết định cưỡng chế thuế từ Cục thuế Tp.HCM với số tiền hơn 111,4 tỷ đồng.
Tổng số tiền thuế Thuduc House bị Cục Thuế TPHCM vừa yêu cầu truy thu và nộp bổ sung 97,8 tỷ đồng.
Cục thuế Tp.HCM đã có quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do những vi phạm trong thời kỳ thanh tra 2017-2018 đối với CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) số tiền gần 100 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã TĐH) bổ nhiệm ông Đàm Mạnh Cường làm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng vừa bị bắt.
Khi những xùm liên quan đến vụ trốn thuế vẫn chưa sáng tỏ thì động thái ồ ạt thoái vốn khỏi hàng loạt công ty con và công ty liên kết của Thủ Đức House đặt ra nhiều nghi vấn về tình hình 'sức khỏe' của công ty.
Thuduc House cho biết đến thời điểm này chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào của cơ quan chức năng về việc bắt tạm giam ông Bảo Hoàng.
CQĐT Bộ Công an đã truy nã quốc tế Trịnh Tiến Dũng, 48 tuổi, kẻ cầm đầu trong vụ án liên quan đến Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) cùng thuộc cấp đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng
Lực lượng chức năng đã tố 21 bị can để tiếp tục điều tra đường dây liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ xuyên quốc gia.
Bộ Công an đã khởi tố 21 đối tượng về nhóm tội danh buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, trong đó có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng giám đốc Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
TGĐ Cty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức cùng thuộc cấp bị khởi tố liên quan đến nhóm bị can buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án 'Buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại TPHCM các tỉnh phía nam và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án 'Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House) bị cáo buộc có liên quan đến nhóm bị can buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài và chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền thuế.
Tổng giám đốc Công ty phát triển Nhà Thủ Đức Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị bắt do liên quan đến vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới…
Bốn lãnh đạo Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức(Thuduc House) bị bắt giam liên quan đến việc móc nối với các đối tượng lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TPHCM.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát thông tin liên quan đến vụ việc khởi tố, bắt giữ Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House).
Có 21 bị can bị Bộ Công an khởi tố về nhóm tội danh buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.
Cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Nghiêm Nhật Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam, cùng nhiều bị can khác.
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, Cơ quan điều tra (C03), Bộ Công an xác định, Trịnh Tiến Dũng vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài, móc nối với các đối tượng lập hồ sơ hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng tại Cục Thuế Tây Ninh và TP HCM.
Liên quan đến vụ 'Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan, chiều 25-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết, đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Trịnh Tiến Dũng và đồng bọn móc nối với Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức chiếm đoạt hơn 365,5 tỷ đồng tại Cục Thuế TP.HCM.
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) và nhiều 'thuộc cấp' của Hoàng tại công ty này.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng giám đốc Công ty Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House; mã Ck: TDH) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam theo Khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Ông này có thể vướng vào những tội gì và sẽ phải đối diện với hình phạt nào?