Công ty Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) vừa bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đồng thời chuyển hồ sơ sang Thuế Thành phố Hà Nội.
Vi phạm về báo cáo phòng chống rửa tiền, khai sai dẫn đến nộp thuế sai… Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành bị Thanh tra NHNN Khu vực I xử phạt hành chính, đồng thời chuyển hồ sơ sang Thuế.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I xử phạt Huy Thanh Jewelry do chậm báo cáo giao dịch giá trị lớn, nhiều lần gửi số liệu sản xuất vàng không chính xác; đồng thời phát hiện kê khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp…
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I mới ban hành thông báo Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).