Dự kiến Tòa sẽ tuyên vào chiều nay (3/4), tuy nhiên phiên tòa xét xử phúc thẩm 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành bất ngờ xuất hiện tình tiết mới khiến phiên tòa tiếp tục hoãn.
Theo dự kiến, chiều 3-4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ tuyên án phúc thẩm đối với 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi, trú phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 12 bị cáo khác (trong số 26 bị cáo) trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, NCB, PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa không chấp nhận quan điểm này.
Ngày 16-3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo liên quan, trong đó có 17 bị cáo từng là cán bộ, nhân viên ngân hàng chuyển sang phần tranh luận...
Tại tòa, nhân viên ngân hàng khai quá trình thẩm định đã không nắm thông tin công ty sân sau của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành dừng hoạt động, không gặp mặt người có tài sản xác nhận việc họ có đồng ý thế chấp tài sản hay không.
Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm đã cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng
Tại bản cáo trạng mới, Viện kiểm sát truy tố thêm một bị can là lao động tự do về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can là cựu cán bộ ngân hàng từ tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' sang tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
HĐXX tuyên trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ xem bị hại trong vụ án là ông Toàn có đồng phạm với bị cáo Thành về hành vi lừa đảo hay không? Và thực chất, quan hệ vay nợ của bị cáo Thành và ông Toàn là như thế nào?
Ngày 4/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Thua lỗ trong làm ăn nhưng Thành vẫn tạo dựng được lòng tin với một số tổ chức tín dụng, cá nhân và sau đó giả chữ ký của nhiều người để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng...