Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa phối hợp với Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng tiến hành giải tỏa kê biên tài sản của nhà ông Ngô Văn Phát (đại gia Phát 'dầu') tại thửa đất số 07/13A, 08/13A số 9, Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An.
Ngày 12/11, Chi cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết, sẽ không tiến hành kê biên căn biệt thự của gia đình đại gia Ngô Văn Phát.
Gia đình đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát đã nộp 161 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính để chuộc lại nên tòa lâu đài ở Hải Phòng sẽ không bị cơ quan chức năng kê biên.
Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng sẽ không tiếp tục kê biên tòa lâu đài của ông Ngô Văn Phát do gia đình đang xin chuộc lại.
Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng sẽ kê biên căn biệt thự của Ngô Văn Phát 'dầu' nằm trên phố Lê Hồng Phong. Lý do kê biên là để đảm bảo thi hành án số tiền hơn 72 tỷ đồng do thu lợi bất chính từ mua bán trái phép hóa đơn VAT.
Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng đang khẩn trương kê biên, làm các thủ tục xác minh điều kiện thi hành án tòa biệt thự rộng hàng ngàn m2 của gia đình Ngô Văn Phát (đại gia Phát dầu).
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can là cấp dưới của đại gia Phát 'dầu' trong vụ trốn thuế nhưng không đề cập tới vai trò của bị cáo này.
Cơ quan tố tụng xác định, có 102 doanh nghiệp đã mua 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của 22 công ty 'ma' do đại gia Phát 'dầu' chỉ đạo thành lập. Trong đó, một số doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa xăng dầu trôi nổi và nguyên liệu thép đầu vào…
Cảnh sát cáo buộc các công ty 'ma' đã xuất khống 271 hóa đơn GTGT để Công ty Xăng dầu Phát hợp thức hóa nguồn hàng, qua đó trốn thuế hơn 27 tỷ đồng.
Ngoài việc bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng, các công ty 'ma' do đại gia Phát 'dầu' chỉ đạo thành lập còn xuất khống 271 hóa đơn cho công ty do ông Phát làm chủ tịch HĐQT nhằm trốn thuế hơn 27 tỷ đồng. CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cá nhân để tiếp tục điều tra, xử lý.
Liên quan đến việc lập nhiều công ty ma, mua bán hóa đơn trái phép, đại gia Phát 'dầu' tại Hải Phòng vừa bị TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt 24 tháng tù về tội 'buôn bán trái phép hóa đơn'.
Với hành vi mua bán khống trên 25.000 hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi hơn 160 tỷ đồng, 'đại gia' Ngô Văn Phát vừa bị TAND TP. Hải Phòng tuyên mức án 24 tháng tù giam.
TAND TP Hải Phòng vừa xét xử vụ án Ngô Văn Phát, SN 1964 (còn gọi là Phát 'dầu'), quê ở tỉnh Thái Bình, cư trú số 9 Lê Hồng Phong, phường Dằng Hải, quận Hải An (Hải Phòng) - chủ mưu thành lập 22 doanh nghiệp 'ma' để bán hàng chục nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền lên đến hơn 17 nghìn tỷ đồng, nhằm chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của Nhà nước.
TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Văn Phát (Phát 'dầu') cùng đồng phạm 'Buôn bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại TP Hải Phòng.
Từ năm 2014 đến tháng 8-2020, Ngô Văn Phát đã chỉ đạo đồng bọn lập 22 công ty ma, bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT. Trừ các chi phí, Ngô Văn Phát thu lợi bất chính hơn 161,8 tỉ đồng.
Ngô Văn Phát bị tuyên phạt 24 tháng tù vì mua bán trái phép hóa đơn. Do chưa khắc phục hơn 135 tỷ đồng, tòa biệt thự của ông này tiếp tục được kê biên để đảm bảo thi hành án.
Tòa án nhân dân TP Hải Phòng vừa xử phạt bị cáo Ngô Văn Phát (SN 1964, ở quận Hải An, Hải Phòng, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thương mại xăng dầu Phát mức án 24 tháng tù về tội Mua bán hóa đơn trái phép.
Đại gia Ngô Văn Phát nổi tiếng với những tòa lâu đài trăm tỷ lĩnh 24 tháng tù về tội 'buôn bán trái phép hóa đơn'.
Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty 'ma' tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề - nguyên Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).
Chỉ đến khi Công an huyện Thủy Nguyên khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát, người dân Hải Phòng mới biết đây chính là chủ nhân lâu đài trăm tỉ sừng sững ngay cửa ngõ sân bay Cát Bi. Cũng từ đây, chuỗi hoạt động của vị đại gia này được dư luận chú ý.