Khởi tố vụ án trốn thuế liên quan đại gia Phát 'Dầu'

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Xuân Bẩy (71 tuổi, trú phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Loan (32 tuổi, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội Trốn thuế.

Quyết định này được đưa ra khi cảnh sát điều tra vụ án Mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến đại gia Ngô Văn Phát (57 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Xăng dầu Phát).

Tại Công ty Cổ phần thương mại Xăng dầu Phát, bị can Bẩy được ông Phát bổ nhiệm làm giám đốc từ tháng 2/2016, còn Loan được tuyển dụng làm kế toán.

Cơ quan điều tra xác định các công ty "ma" (không có hoạt động sản xuất kinh doanh) do ông Phát và đồng phạm thành lập đã xuất khống 271 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị hàng hóa hơn 279 tỷ đồng cho Công ty Xăng dầu Phát để hợp thức hóa số xăng dầu mua trôi nổi nhằm mục đích trốn thuế.

Tòa biệt thự trên phố Lê Hồng Phong của ông Ngô Văn Phát bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Ảnh: Nguyễn Dương.

Ngoài ra, ông Vũ Xuân Bẩy còn cho phép nhân viên bán trái phép 14 hóa đơn không kèm theo hàng hóa dịch vụ với giá 5% cho 3 công ty khác, có tổng giá trị hơn 585 triệu đồng, thu lợi bất chính 29 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định tổng số tiền trốn thuế liên quan hệ thống công ty ma này là hơn 27 tỷ đồng.

Do ông Phát đã chịu tình tiết định khung "gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 100 triệu đồng" tại tội danh Mua bán trái phép hóa đơn nên không bị xem xét trách nhiệm tội Trốn thuế. Còn 2 bị can Bẩy và Loan là đồng phạm tích cực nên bị khởi tố để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, hôm 19/6, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát 24 tháng tù. Ông Vũ Xuân Bẩy, Nguyễn Thị Loan cùng bị tuyên phạt 20 tháng tù, còn Lương Văn Giao (30 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, nhân viên công ty) lĩnh 18 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2020, ông Phát chỉ đạo Bẩy, Loan và Giao thành lập 22 công ty ma nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Trong đó, Phát giao cho Bẩy nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung việc vận hành hệ thống công ty ma. Loan có nhiệm vụ quản lý, điều hành nhân viên là giám đốc các công ty ma, quản lý tiền công, nợ bán hóa đơn GTGT khống, trực tiếp giao dịch với khách hàng mua bán hóa đơn.

Loan cũng trực tiếp hoặc phân công người khác viết hóa đơn mua bán hàng hóa khống, thu tiền mặt đưa lại cho ông Bẩy để người này chuyển cho ông Phát thông qua Giao.

Từ tháng 3/2014 đến thời điểm bị bắt giữ vào tháng 8/2020, ông Phát và đồng phạm đã bán tổng cộng 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa ghi khống hơn 17.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Phát thu lợi về cá nhân hơn 161 tỷ đồng.

Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã tịch thu của bị cáo Phát hơn 26 tỷ đồng, sung vào ngân sách Nhà nước. HĐXX cũng buộc bị cáo Phát phải nộp hơn 135 tỷ đồng thu lợi bất chính còn lại. Tòa nhà của Phát trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, tiếp tục được kê biên để đảm bảo thi hành án.

Nguyễn Dương