Chiều 27/12, kết thúc ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an năm 2023.
Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến trái phiếu và 'Rửa tiền' liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tại họp báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 chiều 27/12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03), Bộ Công an, thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Theo lãnh đạo C03, số tiền rút được qua hoạt động ngân hàng, Trương Mỹ Lan đem đầu tư, mua gom các bất động sản lớn và chuyển một phần ra nước ngoài.
Trong giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Công an Quảng Ngãi phối hợp với bộ phận nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng trốn truy nã từ gần 30 năm trước về tội buôn lậu và bàn giao cho Bộ Công an tiếp nhận, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa gửi Thư khen các đơn vị công an trong vụ triệt phá thành công đường dây khai thác trái phép khoáng sản.
Cơ quan Công an khởi tố Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Dương; Chủ tịch HĐQT, Công ty Đất hiếm Việt Nam; Giám đốc Công ty Hợp Thành Phát. Hiện Cục C03 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm bóc gỡ, triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm này.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa gửi Thư khen các đơn vị: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục An ninh mạng và phòng , chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục Ngoại tuyến; Viện Khoa học hình sự; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Công an các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam đã chủ trì, phối hợp tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công đường dây khai thác trái phép khoáng sản.
Ông B.V.T. (SN 1942) đã được Công an xã Thạch Hội (Thạch Hà, Hà Tĩnh) và cán bộ ngân hàng giải thích nên đã không nộp tiền vào tài khoản do người lạ cung cấp.
Cựu giám đốc BV TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân cho rằng bị các bị cáo khác vu khống, cáo trạng quy kết không đúng bản chất sự việc…
Sau gần 3 tháng xác minh, Cục C04 xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi, trú tại Quận 1, TPHCM.
Trong nửa năm, Hoài và đồng phạm bị cáo buộc đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750kg ma túy 'nước vui'.
Sau khi Cục C03 khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, bị can Hằng bỏ trốn hoặc không biết rõ người này đang ở đâu.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục C03 đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 6 bị can theo đúng quy định pháp luật.
Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và 5 cá nhân bị cáo buộc liên quan vụ khai thác trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt, hưởng lợi bất chính khoảng 632 tỷ.
Tối 10/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) xác nhận, Đoàn công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đang làm việc tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Văn Yên.
Một giám đốc đã chi tiền cho Lê Quang Bình (Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) để được khai thác cát trái phép tại mỏ của công ty này.
Bộ Công an đang tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời cho biết, Cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra, xác định Tân Hoàng Minh đã lừa đảo, chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư.
Số tiền hơn 8.600 tỷ là bằng chứng của vụ án, khi tòa án tuyên bố và có kết luận theo Bộ luật Tố tụng hình sự, tài sản sẽ được trả lại cho các bị hại.
Tại họp báo Bộ Công an chiều 2-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Đại diện Cục C03 cho biết, nhà đầu tư trong vụ án Tân Hoàng Minh sẽ được nhận lại tiền nhưng phải theo trình tự, các bị hại cần theo dõi sát quá trình xét xử.
'Nhà đầu tư do thiếu thông tin, đã bỏ nhiều tiền mua trái phiếu rồi trở thành bị hại', Cục C03 nhìn nhận khi nói về vụ án Vạn Thịnh Phát.
Bộ Công an đang phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Nhóm cựu cán bộ Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh bị điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhóm cựu cán bộ Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh bị điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Sáng ngày 14-9, tại Cục Quản lý thị trường tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Đỗ Hồng Trung, Phó Chánh Văn phòng làm Trưởng đoàn. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và các thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.
Trước khi về nước đầu thú, bà Nguyễn Thị Thu Phương bị cơ quan điều tra truy nã từ ngày 29/6.
Ông Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Huỳnh bị cáo buộc gợi ý, đề nghị Phan Quốc Việt đưa cho ông Long 2,25 triệu USD và chi cho ông Huỳnh 4 tỷ đồng.
Hai cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh bị đề nghị truy tố do liên quan đến 'đại án' Việt Á.
Với sự đóng góp, kêu gọi, vận động của lực lượng Công an, sau gần 4 tháng triển khai 2.820 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở tại Nghệ An đã được hoàn thành. Đây là động lực to lớn cho người nghèo có nơi ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Trong công an nhân dân có một bộ phận đặc biệt, được Đảng, Chính phủ tin tưởng giao phó trọng trách phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ 'sức khỏe' cho nền kinh tế nước nhà… Đó là tập thể cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - thường được biết đến với danh xưng: Cảnh sát kinh tế - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Manulife Việt Nam vừa bổ nhiệm bà Tina Nguyễn làm Tổng giám đốc mới trong bối cảnh ngành bảo hiểm nhân thọ trong nước đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất từ trước đến nay.
Cơ quan công an đã bắt tạm giam bà Trần Thị Bình Minh để điều tra, mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty AIC.
Lãnh đạo C03 thông tin về diễn biến điều tra vụ hàng trăm người dân gửi đơn tố cáo SCB chuyển tiền tiết kiệm của khách hàng thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty Bảo hiểm Manulife.
Hồ Văn Tấn, cựu trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh An Giang, cùng thuộc cấp Nguyễn Minh Trí vừa bị Cơ quan Điều tra của VKSND Tối cao bắt tạm giam vì lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ.
Tại cuộc họp báo ngày 30/6 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, thông tin về quá trình điều tra vụ việc nhiều người dân tố cáo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 'hô biến' tiền gửi tiết kiệm của khách hàng thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Manulife...
Cục cảnh sát kinh tế (C03) đặt ra nhiều vấn đề rằng có hay không việc nhân viên ngân hàng SCB dùng 'nghiệp vụ' để khiến người dân chuyển hợp đồng sang gói bảo hiểm của Manulife.
Cục cảnh sát kinh tế (C03) đang tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa lậu, mở rộng điều tra những nội dung về phát hành sách, tài liệu tham khảo.
Đại diện Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đang xác minh về việc có hay không việc lãnh đạo SCB chỉ đạo nhân viên ngân hàng tuyên truyền cho khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang gói bảo hiểm của Manulife
Sáng 30/6, tại họp báo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) đã thông tin về diễn biến điều tra vụ nhiều người dân gửi đơn tố cáo về việc tiền gửi tiết kiệm của khách chuyển thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên quan đến Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sách giáo khoa tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Đại diện C03 - Bộ Công an cho biết sẽ vào cuộc xác minh các vụ việc liên quan đến tiền gửi tiết kiệm bị 'hô biến' thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
Thời gian qua, lực lượng hải quan đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ án vận chuyển ma túy, viên nén ma túy được đối tượng ngụy trang, cất giấu rất tinh vi. Theo Tổng cục Hải quan (TCHQ), nhóm tội phạm về ma túy qua các tuyến hàng không hiện tăng cả về quy mô, số lượng.
Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hoạt động kinh doanh bảo hiểm liên kết với ngân hàng.
Vụ việc liên quan đến đơn tố giác Ngân hàng SCB đang được Cục C03, Bộ Công an thụ lý nên Công an TP.HCM sẽ phối hợp xác minh, chuyển giao theo quy định.
Ông Hồ Đình Thái Hòa bị điều tra trong vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số địa phương liên quan.
Ngày 28-4, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an (C03 Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (đóng tại P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) và một số địa phương liên quan.
Tại cuộc họp báo chiều 28/3 của Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03) Bộ Công an cho biết: Cơ quan điều tra vừa khởi tố bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Bùi Văn Mận khai đã chi hàng tỷ đồng mua cây tặng ông Nguyễn Đức Chung để trồng tại nhà người thân ông này. Còn ông Chung phủ nhận những lời khai của Mận.
Một cá nhân gửi tiền ở Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Khánh Hòa kêu cứu vì mất gần 47 tỷ đồng. Khiếu nại nhiều lần không được giải quyết, người này gửi đơn cầu cứu Bộ Công an.
Dù giá vàng trong nước tăng cao nhưng nhu cầu tiêu dùng vàng của người dân không ngừng tăng. Theo báo cáo của Hội đồng vàng Thế giới, năm 2022, người Việt đã mua 18 tấn vàng trang sức, mức cao kỷ lục trong vòng 14 năm qua. Tăng trưởng nhu cầu vàng của Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN, với mức tăng 37% trong năm 2022.