Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án 'Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.