Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) về hành vi 'Trốn thuế'.
Nguyễn Đức Dương chỉ đạo nhân viên bán sản phẩm vàng, bạc cho khách nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, có hành vi trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng.
Quá trình hoạt động, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo che giấu doanh thu thực tế không kê khai với Cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, và có hành vi trốn Thuế GTGT và Thuế TNDN với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.