Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã có khung pháp lý quản lý tài sản ảo (tài sản kỹ thuật số). Thay vì thờ ơ, né tránh, chính phủ các nước đang tìm một hướng đi chiến lược để quản lý tài sản ảo, song sự lúng túng là rõ ràng, bởi vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền quốc gia về tiền tệ...
Thoát khỏi 'Danh sách Xám' trước năm 2025 là thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Tuy khó nhưng chắc chắn làm được nếu có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành.
Ngày 18/12, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) đã công bố mức phạt 2,85 tỷ USD đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance và nguyên Giám đốc điều hành Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao).
Chính phủ Síp đã ra lệnh cho các ngân hàng nước này ngừng mọi giao dịch sử dụng đồng rúp của Nga, tờ Politis đưa tin hôm thứ Ba (5/12).
Trong một diễn biến gây sốc cho toàn bộ thị trường tiền điện tử nói chung, sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập ra nó, CEO Changpeng Zhao, đã bị các nhà chức trách Mỹ cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền do không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các tổ chức như Hamas, al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria.
Khi nói đến việc từ chức CEO Binance, ông Changpeng Zhao cho biết, 'Đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm'.
Thoát khỏi Danh sách Xám trước năm 2025 là một trong những mục tiêu trọng tâm của Việt Nam, trong đó cần nhận diện tài sản ảo và các nhà cung cấp tài sản ảo; tăng cường quy định, cơ chế phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo.
Khi xung đột Nga-Ukraine chuẩn bị bước vào một mùa Đông nữa, phương Tây đặc biệt chuyển hướng sự chú ý vào việc sản xuất, mua sắm vũ khí của Nga cũng như những linh kiện điện tử mà Moscow sử dụng. Mục tiêu của họ là ngăn Nga tiếp cận công nghệ nước ngoài và buộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Moscow phải trả giá đắt.
Tháng 8.2023, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra quy định mang tính đột phá nhằm ngăn chặn việc mua nhà cao cấp ẩn danh, hành vi vốn từ lâu đã bị nhiều cá nhân tham nhũng, những kẻ khủng bố và tội phạm lợi dụng hòng che giấu nguồn gốc tài sản bất chính của họ.
Mỹ cùng với một số nước Trung Đông đang cố gắng phanh phui danh mục đầu tư 'bí mật' của Hamas trị giá lên tới 1 tỉ USD, theo CNN.
Theo dự thảo quy định mới, các công ty trong lĩnh vực bất động sản có trách nhiệm báo cáo danh tính người mua bất động sản bằng tiền mặt cho cơ quan quản lý tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ.
Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ sẽ sớm đề xuất một quy tắc có thể chấm dứt hiệu quả việc mua nhà hạng sang ẩn danh, đóng lỗ hổng mà cơ quan này cho rằng đã giúp giới tài phiệt tham nhũng và giúp các tội phạm khác che giấu những khoản thu bất chính.
Tiền ảo là một chủ đề phức tạp và gây tranh cãi. Trong khi một số người xem nó như một công nghệ mang tính cách mạng có thể biến đổi thế giới tài chính, thì những người khác coi nó như một khoản đầu tư hoặc một trò chơi đầu cơ tài chính.
Nhà chức trách Mỹ đã đánh sập ChipMixer, công cụ trộn tiền điện tử bị cáo buộc rửa tiền ảo trị giá hơn 3 tỉ USD.