Với 6.053 người bị hại đến thời điểm xét xử vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt) do Lê Xuân Giang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị là một trong những vụ án liên quan đến hoạt động đa cấp lớn nhất từ trước tới nay.
Hoạt động chèo kéo tham gia đầu tư các Forex, CFD đang bùng phát thời gian gần đây và sử dụng nhiều chiêu bài lách luật để tránh né giám sát từ các cơ quan chức năng...
Thời gian gần đây, giá vàng liên tục có những đợt biến động lớn. Trong bối cảnh các hoạt động đầu tư và lãi suất ngân hàng giảm, nhiều người đã tìm đến kênh đầu tư vàng để kiếm lợi nhuận. Ngoài đầu tư vàng vật chất truyền thống, kênh đầu tư vàng trực tuyến cũng đang nở rộ, với những 'chiêu' quảng cáo mang lại lợi nhuận 'khủng'. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư này đang được các cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ rủi ro cao, cũng như không được bảo vệ pháp lý tại thị trường Việt Nam.
Khi tham gia sàn Forex nhà đầu tư hay người tư vấn có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân, mất tiền oan. Chưa kể, người tham gia có thể bị xử lý hình sự vì hành vi lừa đảo.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các sàn đầu tư tài chính như sàn Forex Liber, AFGold, Bitomo… có dấu hiệu kinh doanh theo mô hình đa cấp. Người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo một số sàn Forex có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt tới 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam).
Theo cảnh báo từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, mô hình hoạt động của một số sàn đầu tư tài chính này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy, mô hình hoạt động của một số sàn đầu tư tài chính trên mạng hiện nay tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia.
Vận động người tham gia sàn đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam...
Nhà đầu tư có nguy cơ lộ thông tin cá nhân, bị mất tiền do một số sàn đầu tư tài chính huy động vốn, đầu tư ngoại hối (forex) thực chất là lừa đảo, dụ người tham gia nộp đủ tiền xong… biến mất.