Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới của bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); đồng thời đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án này.
Tại phần xét hỏi của luật sư, bị cáo Chu Lập Cơ khai không biết tiếng Việt nhưng vẫn ký thế chấp tài sản tại SCB dựa trên niềm tin vào vợ là Trương Mỹ Lan.