Để có tiền ăn tiêu, sử dụng ma túy và chơi game, Nguyễn Ngọc Hải cùng đồng bọn Xâm nhập hàng chục tài khoản ngân hàng chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.
Các bị can đã chiếm đoạt số tiền hơn 575 triệu đồng.
Người nào có nhu cầu xin việc làm, Hải và Hưng sẽ yêu cầu họ phải liên kết tài khoản ngân hàng, tài khoản 'Ví Momo' với đường link do chúng lập sẵn với lý do để trả lương, nhưng thực chất là để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của những người này.