Tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Ngày 29/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, hai cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), cùng với năm cựu lãnh đạo khác của ngân hàng này, đang bị truy nã trong vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát.
Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát song không biết tung tích ở đâu, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, đồng thời yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm bị cáo buộc đã có hành vi gian dối, làm trái quy định, tạo lập 25 gói trái phiếu trị giá 30.081 tỷ đồng để bán, huy động tiền và chiếm đoạt…
Thông tin này được Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành (Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an) cho biết tại buổi họp báo của Bộ Công an vào chiều 02/10/2023, về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bộ Công an xác định các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư; đề nghị các nhà đầu tư sớm đến cơ quan công an cung cấp thông tin để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
'Nhà đầu tư do thiếu thông tin, đã bỏ nhiều tiền mua trái phiếu rồi trở thành bị hại', Cục C03 nhìn nhận khi nói về vụ án Vạn Thịnh Phát.
Bộ Công an đề nghị những bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án đến trụ sở công an để làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các bị hại đến cơ quan CSĐT công an các tỉnh/thành phố phối hợp làm việc.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm bị cáo buộc đã có hành vi gian dối, làm trái quy định, tạo lập 25 gói trái phiếu trị giá 30.081 tỷ đồng để bán, huy động tiền và chiếm đoạt.
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, khoảng thời gian từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và một số công ty, tổ chức đã thực hiện các hành vi gian dối, vi phạm quy định pháp luật để tạo ra 25 gói trái phiếu.
Cảnh sát xác định bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật, tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỉ đồng để bán cho người mua, huy động tiền và chiếm đoạt
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).
Ngoài bị can Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, đến nay Bộ Công an đã thực hiện khởi tố 2 vụ án, bắt và khởi tố 27 bị can trong các sai phạm liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan điều tra phát hiện Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí. Khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền hơn 40 triệu USD mà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí.
Cảnh sát kinh tế xứng đáng là một trong những 'lá chắn thép' trong lực lượng Công an nhân dân khi triệt phá thành công hàng loạt các đại án, gây tiếng vang lớn.
VNX quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với Chứng khoán Tân Việt tại HOSE và HNX.
Sau những lùm xùm liên quan đến trái phiếu An Đông, Chứng khoán Tân Việt bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.
Chiều 28/3, tại họp báo quý I/2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) cho biết đã khởi tố bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) do có sai phạm liên quan vụ án Công ty Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, về tội Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đã cung cấp thêm những thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đã cung cấp thêm những thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, đại diện Bộ Công an cho biết cơ quan công an đã khởi tố hai vụ án với tổng cộng 27 bị can.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chỉ rõ: 'Chúng ta đã dành nhiều công sức để tạo dựng nên một thị trường vốn nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển của kinh tế đất nước. Tuy nhiên, năm 2022, sự việc của Tân Hoàng Minh, FLC hay Công ty An Đông và Ngân hàng SCB đến nay khiến thị trường liên tục chao đảo'.
Sau tin giả về đại dịch COVID-19, thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin thiếu kiểm chứng liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội. Tình trạng tán phát thông tin trên diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của người dân, hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Về tin đồn thất thiệt liên quan đến Vingroup, trung tướng Tô Ân Xô khẳng định tập đoàn này đang hoạt động bình thường, ông Phạm Nhật Vượng không có trong danh sách cấm xuất cảnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 03 bị can đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019
Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và các bị can liên quan đến vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.