Tạ Văn Vinh là đối tượng cầm đầu, thuê Phan Thị Tuyết Nhung và Trần Ngọc Phương Uyên thông qua Công ty TNHH Profit, lợi dụng cơ chế thông thoáng về kiểm tra, giám sát của Hải quan và hoạt động kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu để 'buôn lậu' thực phẩm chức năng từ các nước Châu Âu về tiêu thụ.
Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Văn Vinh, Phan Thị Tuyết Nhung, Trần Ngọc Phương Uyên để điều tra về hành vi 'Buôn lậu' và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.